Территориальное управление БЭБ в Черновицкой области разоблачило схему уклонения от уплаты налогов, организованную владельцами сети из 24 магазинов известной франшизы, которая специализируется на продаже замороженных полуфабрикатов. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Общая сумма неуплаченных налоговых обязательств составляет более 20 млн грн и принадлежит к категории особо крупных размеров.
По данным следствия, владельцы сети полностью контролировали весь цикл деятельности - от производства до продажи продукции.
Чтобы минимизировать налоговую нагрузку, они применили механизм "дробления бизнеса" - использовали более 30 подконтрольных ФЛП II группы, на которых формально распределяли объемы продаж. Это позволяло избегать перехода на общую систему налогообложения и уклоняться от уплаты НДС и более высоких ставок налога на доходы физических лиц.
Кроме того, часть заработной платы работникам выплачивалась неофициально, наличными, без удержания и уплаты НДФЛ, единого социального взноса и военного сбора.
Во время обысков и изучения изъятых документов правоохранители зафиксировали попытки легализации незаконно полученных средств путем приобретения движимого и недвижимого имущества.
Досудебное расследование осуществляется по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов). Действия фигурантов также могут получить дополнительную квалификацию по ст. 28 УК (совершение преступления группой лиц) и ст. 209 УК (отмывание доходов, полученных преступным путем).
Фото с сайта БЭБ.
Как оградить бизнес от рисковых контрагентов и партнеров?
Получи комплексную информацию относительно компаний и ФЛП - в новой LIGA360. Проверяй 28 риск-факторов, полное досье, структуру собственности, налоговую, судебную информацию, активы и собственность, медиаактивность. Закажи персональную презентацию менеджера уже сегодня.
Читайте также: Проверка партнеров без "слепых зон": как выявлять красные флажки за минуты
Недобросовестная конкуренция и ее влияние на имидж компании
Проверка контрагента: от базовых реестров до OSINT-расследования
