Мы даем ЗНАНИЯ для принятия решений, УВЕРЕННОСТЬ в их правильности и ВДОХНОВЛЯЕМ на развитие честного бизнеса, как основного двигателя развития Украины
КРУПНОМУ БИЗНЕСУ
СРЕДНЕМУ и МЕЛКОМУ БИЗНЕСУ
ЮРИДИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКТОРУ
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
Для ФЛП
ПЛАТФОРМА
Единое информационно-коммуникационное пространство для бизнеса, государства и социума, а также для профессиональных сообществ
НОВОСТИ
и КОММУНИКАЦИИ
правовые, профессиональные и бизнес-медиа о правилах игры
ПРОДУКТЫ
и РЕШЕНИЯ
синергия собственных и партнерских продуктов
БИЗНЕС
с ЛІГА:ЗАКОН
мощный канал продаж и поддержки новых продуктов
$

Коммерческие банки

Новое в регулировании работы банков, включая требования к собственникам, раскрытию информации о клиентах и так далее.

20.02.2019

Банкам рекомендовано при анализе финансовых операций клиентов использовать информацию, раскрывающую: экономическую целесообразность операций для всех сторон сделки; наличие достаточных реальных финансовых возможностей клиента проводить операции на соответствующие суммы; соответствие источников происхождения средств содержанию деятельности клиента.

Письмо, От 12.02.2019 25-0006/7968
Действующий
Национальный банк Украины
О рисках, связанных с осуществлением отдельных финансовых операций.
Действует с 20.02.2019
15.02.2019

До вступления в силу подготовленных изменений в НПА, регулирующие вопросы открытия и закрытия счетов клиентам, Нацбанк выпустил для банков временные рекомендации.

Письмо, От 07.02.2019 57-0007/7109
Действующий
Национальный банк Украины
О выполнении требований законов Украины.
Действует с 15.02.2019
15.02.2019

Банку теперь запрещено осуществлять валютные операции по переводу иностранной валюты/гривни для приобретения облигаций внешних государственных займов Украины.

Постановление, От 06.02.2019 35
Действующий
Национальный банк Украины
О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины.
Действует с 14.02.2019
05.02.2019

Банк обязан при открытии или закрытии счета физического лица проверить наличие такого лица в Едином реестре должников. Если есть, то в тот же день уведомить об открытии/закрытии счета орган государственной исполнительной службы или частного исполнителя.

Постановление, От 28.01.2019 23
Действующий
Национальный банк Украины
О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины.
Действует с 05.02.2019
30.01.2019

После 07.02.2019 банки будут предоставлять валютные услуги на основании банковской лицензии. Поэтому выданные генеральные лицензии на осуществление валютных операций просят вернуть НБУ.

Письмо, От 28.01.2019 27-0006/4928
Действующий
Национальный банк Украины
Относительно утраты силы генеральными лицензиями на осуществление валютных операций.
Действует с 30.01.2019
25.01.2019

Рекомендуется обратиться в банк до начала расчетов по кредитному договору с нерезидентом. У банка могут возникнуть вопросы, сомнения, потребность истребовать дополнительные документы – лучше узнать об этом заранее, чтобы не срывать выполнение договорных обязательств перед нерезидентом.

Письмо, От 17.01.2019 Р/25-0006/2831
Действующий
Национальный банк Украины
Об особенностях осуществления банками валютного надзора за некоторыми операциями.
Действует с 25.01.2019
15.01.2019

С вступлением в силу нового Положения о валютном надзоре, 07.02.2019 утратят силу 28 нормативно-правовых акта Нацбанка, регулирующих эту сферу.

Постановление, Положение, От 03.01.2019 13
Действующий
Национальный банк Украины
Об утверждении Положения о валютном надзоре.
Действует с 15.01.2019
15.01.2019

Штраф за существенные нарушения банком требований валютного законодательства накладывается в размере не более 400 000 грн за каждый вид нарушения.

Постановление, От 03.01.2019 14
Действующий
Национальный банк Украины
Об утверждении Изменений к Положению о применении Национальным банком Украины мер воздействия.
Действует с 15.01.2019
11.01.2019

Банки обязаны поэтапно, на протяжении трех лет обеспечить помещения, в которых они обслуживают клиентов, доступом для маломобильных групп населения.

Постановление, Положение, От 22.12.2018 149
Действующий
Национальный банк Украины
Об утверждении Положения о лицензировании банков.
Действует с 11.01.2019
11.01.2019

Банки обязаны с 1 апреля по 31 октября 2019 самостоятельно провести смену действующих счетов клиентов в соответствии с требованиями стандарта IBAN.

Постановление, От 28.12.2018 162
Не вступил в силу
Национальный банк Украины
О введении международного номера банковского счета (IBAN) в Украине.
Действует с 11.01.2019
09.01.2019

Банк имеет право поручать юридическим и физическим лицам на договорной основе осуществлять идентификацию и верификацию своих клиентов - физических лиц.

Постановление, От 28.12.2018 159
Действующий
Национальный банк Украины
Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах.
Действует с 09.01.2019
04.01.2019

Руководитель подразделения внутреннего аудита банка должен иметь высшее образование, опыт работы в сфере аудиторской деятельности не менее пяти лет, из которых не менее трех лет в банках.

Постановление, От 26.12.2018 152
Действующий
Национальный банк Украины
О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины по вопросам аудита банков.
Действует с 04.01.2019
04.01.2019

Банки теперь могут включать в свой дополнительный капитал нововведенный капитальный инструмент с условиями списания/конверсии.

Постановление, От 22.12.2018 148
Действующий
Национальный банк Украины
Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке регулирования деятельности банков в Украине.
Действует с 04.01.2019
04.01.2019

При расчете размера кредитного риска по кредиту под инвестиционный проект банк может самостоятельно выбирать порядок определения вероятности дефолта должника.

Постановление, От 22.12.2018 146
Действующий
Национальный банк Украины
О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины.
Действует с 04.01.2019
29.12.2018

Минфин получил право на доступ к банковской тайне с целью верификации и мониторинга пенсий, пособий, льгот, субсидий, осуществляемых за счет средств государственного или местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Закон Украины, От 22.11.2018 2621-VIII
Действующий
Верховная Рада Украины
О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.
Действует с 29.12.2018
26.12.2018

Банку запрещается для приобретения собственных ценных бумаг прямо или косвенно предоставлять кредиты любому лицу.

Постановление, От 18.12.2018 139
Действующий
Национальный банк Украины
Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке регулирования деятельности банков в Украине.
Действует с 26.12.2018
26.12.2018

Валютные поступления за 28 декабря подлежат обязательной продаже 03.01.2019;
поступления за период с 29 декабря до 3 января (включительно) – 04.01.2019.

Письмо, От 18.12.2018 40-0006/67364
Действующий
Национальный банк Украины
Относительно работы банковской системы в период завершения отчетного года и в связи с переносом рабочих дней.
Действует с 26.12.2018
19.12.2018

Если банкноты загрязнены вследствие несанкционированного проникновения в устройство для хранения ценностей, то Нацбанк принимает их для обмена только от юридических лиц, которые используют такие устройства, при условии предоставления соответствующих документов правоохранительных органов или решения суда по этим банкнотам.

Постановление, Правила, От 03.12.2018 134
Действующий
Национальный банк Украины
Об утверждении Правил определения платежных признаков и обмена банкнот, разменных и оборотных монет национальной валюты Украины.
Действует с 19.12.2018
18.12.2018

НБУ осуществляет безвыездный надзор в трех формах: мониторинг финансового состояния банка с учетом риск-ориентированного подхода; оценка банка на основе оценки уровня рисков и качества управления рисками; камеральная проверка банка.

Постановление, Положение, От 06.12.2018 135
Действующий
Национальный банк Украины
Об утверждении Положения об осуществлении Национальным банком Украины безвыездного банковского надзора.
Действует с 17.12.2018
10.12.2018

Банк, разрабатывая внутренние документы по организации корпоративного управления, может руководствоваться соответствующими Методическими рекомендациями НБУ.

Решение, Методические рекомендации, От 03.12.2018 814-рш
Действующий
Национальный банк Украины
Об одобрении Методических рекомендаций по организации корпоративного управления в банках Украины.
Действует с 10.12.2018
05.12.2018

Нацбанк назвал 22 индикатора, которые могут свидетельствовать об использования банка в схеме легализации доходов с использованием субъекта рынка финансовых услуг.

Письмо, Перечень, От 30.11.2018 25-0008/64237
Действующий
Национальный банк Украины
О рисках финансовых операций в сфере страхования.
Действует с 05.12.2018
05.12.2018

В залог Нацбанку нельзя передать: недвижимое имущество за пределами областных и районных центров; незастроенные земельные участки за пределами Киева, Днепра, Одессы, Харькова и Львова; убыточные имущественные комплексы; недвижимость, эксплуатация которой не приносит доход или характеристики которой не соответствуют технической документации; объекты в аварийном состоянии.

Постановление, От 27.11.2018 128
Действующий
Национальный банк Украины
Об утверждении Изменений к Положению об экстренной поддержке Национальным банком Украины ликвидности банков.
Действует с 05.12.2018
04.12.2018

Отзыв генеральных лицензий на осуществление валютных операций у банков будет теперь осуществляться на основании решения правления НЬУ, а не простого распоряжения НБУ.

Постановление, От 28.11.2018 131
Действующий
Национальный банк Украины
О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины.
Действует с 04.12.2018
30.11.2018

Если лицо, определенное как связанное с банком, потеряло признаки такой связанности, то банк может ходатайствовать перед НБУ об исключении его из списка.

Постановление, От 26.11.2018 125
Действующий
Национальный банк Украины
О внесении изменений в Положение об определении связанных с банком лиц.
Действует с 30.11.2018
29.11.2018

Нацбанк продлил сроки выполнения первого этапа внедрения новых требований к организации системы управления рисками в банках и банковских группах.

Постановление, От 26.11.2018 126
Действующий
Национальный банк Украины
О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 11 июня 2018 года N 64.
Действует с 29.11.2018
19.11.2018

НБУ несколько ужесточил условия кредитования банками государственных предприятий: увеличен коэффициент для расчета кредитного риска и отменены два послабляющих критерия.

Постановление, От 15.11.2018 123
Действующий
Национальный банк Украины
О внесении изменений в Положение об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям.
Действует с 19.11.2018
08.11.2018

Ответственность за идентификацию и изучение клиента возлагается как на банк, осуществивший идентификацию, так и на банк, использующий информацию, полученную с помощью BankID.

Постановление, От 01.11.2018 116
Действующий
Национальный банк Украины
Об утверждении Изменений к Положению об осуществлении банками финансового мониторинга.
Действует с 08.11.2018
23.10.2018

Решение о признании структуры собственности банка непрозрачной не является окончательным: НБУ может изменить его, если банк исправил недостатки и заявил соответствующее ходатайство.

Постановление, От 17.10.2018 110
Действующий
Национальный банк Украины
О внесении изменений в Положение о порядке представления сведений о структуре собственности банка.
Действует с 23.10.2018
16.10.2018

Если для защиты электронных банковских документов используются средства защиты информации НБУ, то каждое автоматизированное рабочее место системы должно размещаться в отдельном помещении (за редким исключением).

Постановление, От 05.10.2018 106
Действующий
Национальный банк Украины
О внесении изменений в Правила организации защиты электронных банковских документов с использованием средств защиты информации Национального банка Украины.
Действует с 16.10.2018
11.10.2018

Национальный банк расширил возможности использования дистанционной идентификации физических лиц через Единую национальную систему BankID.

Постановление, От 03.10.2018 105
Действующий
Национальный банк Украины
О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины.
Действует с 11.10.2018
10.10.2018

Чтобы сохранить кассовое обслуживание в НБУ, банки должны до 01.11.2018 присоединиться к публичному предложению на заключение Единого договора банковского обслуживания и предоставления других услуг Национальным банком.

Письмо, От 08.10.2018 85-0006/54051
Действующий
Национальный банк Украины
Относительно кассового обслуживания.
Действует с 10.10.2018
09.10.2018

Банкам до 01.12.2018 нужно разработать (внести изменения в действующие) и утвердить внутренние положения (инструкции) об организации работы по осуществлению кассовых операций.

Постановление, Перечень, Инструкция, От 25.09.2018 103
Действующий
Национальный банк Украины
Об утверждении Инструкции о ведении кассовых операций банками в Украине.
Действует с 09.10.2018
03.10.2018

В случае изменения наименования банка или небанковского финансового учреждения в связи с изменением типа акционерного общества не нужно обращаться в НБУ для замены лицензий.

Письмо, От 01.10.2018 27-0006/52744
Действующий
Национальный банк Украины
Относительно замены (переоформления) лицензий и свидетельств в случае изменения типа акционерного общества.
Действует с 03.10.2018
02.10.2018

Существенно обновлен порядок резервирования и восстановления функционирования системы электронных платежей НБУ. В частности, у участников системы появились новые обязанности.

Постановление, От 25.09.2018 102
Действующий
Национальный банк Украины
Об утверждении Изменений к Инструкции о межбанковском переводе средств в Украине в национальной валюте.
Действует с 02.10.2018
26.09.2018

Стратегической целью денежно-кредитной (монетарной) политики НБУ является достижение в среднесрочной перспективе уровня инфляции в 5%. Основным инструментом для этого является учетная ставка.

Решение, От 11.09.2018 41-рд
Действующий
Национальный банк Украины
Об Основных принципах денежно-кредитной политики на 2019 год и среднесрочную перспективу.
Действует с 26.09.2018
25.09.2018

Вниманию банков: НБУ внес существенные изменения в Порядок оценки по справедливой стоимости ценных бумаг резидентов, находящихся в его собственности или принимаемых им в качестве обеспечения исполнения обязательств.

Постановление, От 20.09.2018 627-рш
Действующий
Национальный банк Украины
О внесении изменений в некоторые распорядительные акты Национального банка Украины.
Действует с 25.09.2018
17.09.2018

Стали обязательными наличие безупречной деловой репутации у руководителя подразделения инкассации банка и страхование его работников.

Постановление, От 04.09.2018 96
Действующий
Национальный банк Украины
Об утверждении Изменений к Инструкции по организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине.
Действует с 17.09.2018
14.09.2018

В банке подразделения управления рисками и контроля соблюдения норм (комплаенс) с целью обеспечения их независимости должны быть: организационно и функционально отделены от первой и третьей линий защиты; подотчетными и подчиненными только совету банка.

Письмо, От 12.09.2018 22-0006/49411
Действующий
Национальный банк Украины
О применении норм Положения N 64.
Действует с 14.09.2018
11.09.2018

НБУ теперь имеет новое основание для установления ограничений на операции банков - признание системы управления рисками этого банка неэффективной.

Постановление, От 07.09.2018 98
Действующий
Национальный банк Украины
О внесении изменения в Положение о применении Национальным банком Украины мер воздействия.
Действует с 11.09.2018
10.09.2018

Теперь датой начала выездной проверки является дата отправки финансовому учреждению запроса о предоставлении информации, письменных объяснений и т.п. А датой окончания - дата акта и докладной записки руководителю проверки.

Постановление, От 06.09.2018 97
Действующий
Национальный банк Украины
О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины.
Действует с 10.09.2018
10.09.2018

Достоверность информации о деятельности банка, претендующего на статус уполномоченного рынка электрической энергии, должна быть подтверждена аудиторской проверкой, проведенной в соответствии с международными стандартами.

Постановление, Перечень, От 05.09.2018 709
Действующий
Кабинет Министров Украины
Об утверждении требований к уполномоченному банку рынка электрической энергии.
Действует с 07.09.2018
31.08.2018

До вступления в силу необходимых нормативно-правовых актов, банки в произвольной форме готовят сообщения в органы исполнительной службы об открытии и закрытии счетов должников. Но эти сообщения должны содержать сведения, предусмотренные законодательством.

Письмо, От 28.08.2018 57-0009/46609
Действующий
Национальный банк Украины
О выполнении требований Закона N 2475.
Действует с 31.08.2018
23.08.2018

НБУ обратил внимание банков на риски, связанные с возобновлением США санкций против Ирана. Чтобы не попасть под вторичные санкции, следует внимательно ознакомится с санкционной программой США по Ирану.

Письмо, От 20.08.2018 25-0008/45295
Действующий
Национальный банк Украины
О рисках для отечественных субъектов хозяйствования в связи с возобновлением действия американских санкций.
Действует с 23.08.2018
23.08.2018

Повышены требования к защите помещений банков. Также предложенные меры позволят улучшить контроль отдельных помещений с целью уменьшения негативного влияния человеческого фактора.

Постановление, От 14.08.2018 93
Действующий
Национальный банк Украины
Об утверждении Изменений к Правилам по организации защиты помещений банков в Украине.
Действует с 23.08.2018
17.08.2018

Если в ходе стресс-тестирования обнаружен недостаток капитала, то банку необходимо разработать программу капитализации и план реструктуризации. План реструктуризации составляется до конца 2019 года с учетом программы капитализации на 2018 год.

Постановление, От 14.08.2018 94
Действующий
Национальный банк Украины
Об особенностях осуществления оценки устойчивости банков и банковской системы Украины в 2018 году.
Действует с 17.08.2018
17.08.2018

Для улучшения качества активов банк должен использовать такие меры: реструктуризация кредитов, по которым требовалось увеличение размера кредитного риска; улучшение финансового результата за счет уменьшения процентных расходов; отчуждение ненужных активов, продажа основных средств, которые не обеспечивают технологическое осуществление банковских функций и др.

Постановление, От 14.08.2018 94
Действующий
Национальный банк Украины
Об особенностях осуществления оценки устойчивости банков и банковской системы Украины в 2018 году.
Действует с 17.08.2018
15.08.2018

Национальный банк проанализировал схему, по которой собирались деньги, уплаченные потребителями за компьютерные игры, лотереи и некоторые онлайн-сервисы. В ней были задействованы банки и небанковские финучреждения, которые подвергали себя существенным рискам, связанным с легализацией криминальных доходов и финансированием терроризма.

Письмо, От 13.08.2018 25-0008/43785
Действующий
Национальный банк Украины
О рисках осуществления отдельных финансовых операций.
Действует с 15.08.2018
13.08.2018

Банки могут делегировать контроль деловой репутации работников кредитных посредников не только самим таким посредникам, которые являются юридическими лицами, но и ФЛП, которые имеют в штате наемных работников.

Постановление, От 08.08.2018 91
Действующий
Национальный банк Украины
О внесении изменений в Положение об установлении требований к кредитным посредникам банков и их деятельности в сфере потребительского кредитования.
Действует с 13.08.2018
10.08.2018

Программа усовершенствования знаний аудиторов банков на 2018 год «Практические аспекты применения новых и пересмотренных международных стандартов аудита, финансовой отчетности и бухгалтерского учета» состоит из 10 учебных вопросов и рассчитана на 40 учебных часов.

Решение, Программа, От 29.03.2018 356/7
Действующий
Аудиторская палата Украины
О Программе постоянного усовершенствования профессиональных знаний аудиторов банков на 2018 год.
Действует с 10.08.2018
09.08.2018

С 01.10.2018 Национальный банк потеряет право вести Реестр аудиторских фирм, осуществляющих внешний аудит банков. Взамен он на три года получит право отстранять выбранную банком для проведения внешнего аудита фирму.

Постановление, Положение, От 02.08.2018 89
Действующий
Национальный банк Украины
Об утверждении Положения о порядке отклонения (отстранения) Национальным банком Украины аудиторской фирмы, избранной банком для проведения внешнего аудита.
Действует с 09.08.2018
09.08.2018

Банк имеет право заключать договор с той же аудиторской фирмой не более семи лет подряд. После этого новый договор с этой фирмой можно заключать не ранее чем через два года.

Постановление, Положение, От 02.08.2018 90
Действующий
Национальный банк Украины
Об утверждении Положения о порядке представления банком в Национальный банк Украины аудиторского отчета по результатам ежегодной проверки финансовой отчетности.
Действует с 09.08.2018
08.08.2018

С 01.09.2018 подразделения денежного обращения Национального банка в Волынской, Херсонской и Черновицкой областях прекращают кассовое обслуживание банков.
Поэтому НБУ напоминает, чтобы не лишиться такого обслуживания, банкам необходимо присоединиться к публичному предложению Единого договора.

Письмо, От 06.08.2018 50-0007/42496
Утратил силу
Национальный банк Украины
О договорных отношениях.
Действует с 08.08.2018
07.08.2018

Фонд гарантирования вкладов не считает ошибкой, если у банка отсутствует полная информация о вкладчике, местом проживания которого указана зона АТО. Но это касается только вкладчиков, заключивших договор депозита или банковского счета до 20.02.2014, при отсутствии движения средств на таких счетах по инициативе вкладчиков.

Решение, От 02.07.2018 1842
Действующий
Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Об особенностях формирования и ведения банками баз данных о вкладчиках в части отражения информации о лицах, местом проживания которых является временно оккупированная территория Украины, линия столкновения/разграничения, зона безопасности, прилегающая к району боевых действий, или район осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражения и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации.
Действует с 07.08.2018
02.08.2018

Нацбанк утвердил новые размеры корректирующих коэффициентов для активов, которые принимаются им в качестве обеспечения исполнения обязательств по операциям рефинансирования, прямого репо и операциям по договорам о хранении запасов наличности.

Приказ, От 26.07.2018 674-но
Действующий
Национальный банк Украины
Об утверждении размеров корректирующих коэффициентов и предельного уровня уменьшения объема заложенных активов (имущества).
Действует с 02.08.2018
02.08.2018

Со 2 августа банкам разрешено включать некоторые краткосрочные облигации внутреннего госзайма в перечень высоколиквидных активов, принимаемых при расчете норматива мгновенной ликвидности (Н4). Это решение пойдет на пользу банкам, оно соответствует положениям документов европейского законодательства и рекомендаций Базельского комитета (Базель III).

Постановление, От 31.07.2018 87
Действующий
Национальный банк Украины
О внесении изменения в Инструкцию о порядке регулирования деятельности банков в Украине.
Действует с 02.08.2018
31.07.2018

Нацбанк по итогам дня рассчитывает и публикует индекс межбанковских ставок UIIR. Этот индекс является индикативным, то есть участники рынка и НБУ не обязаны заключать сделки по соответствующим параметрам.

Решение, От 19.07.2018 466-рш
Действующий
Национальный банк Украины
Об утверждении Изменений к Порядку расчета и обнародования Украинского индекса межбанковских ставок (Ukrainian Index of Interbank Rates, UIIR).
Действует с 31.07.2018
31.07.2018

С 1 августа официальный курс гривни будет публиковаться на сайте НБУ до 16 часов, то есть на два часа раньше, чем сейчас. Кроме официального курса, НБУ будет также ежедневно осуществлять расчет справочного курса по той же методике, что и официального. Он будет публиковаться до 12:30.

Постановление, Положение, От 19.07.2018 80
Действующий
Национальный банк Украины
О некоторых вопросах установления официального курса гривни к иностранным валютам и внесении изменений в Классификатор иностранных валют и банковских металлов.
Действует с 30.07.2018
31.07.2018

Не до 1 сентября, а до 15 октября 2018 Национальный банк будет проводить операции по стандартным инструментам регулирования ликвидности банковской системы в соответствии с действующими генеральными кредитными договорами и генеральными договорами репо.

Решение, От 26.07.2018 482-рш
Действующий
Национальный банк Украины
О некоторых вопросах применения стандартных инструментов регулирования ликвидности банковской системы.
Действует с 31.07.2018
31.07.2018

С 1 августа официальный курс гривни к доллару будут рассчитывать на основании информации обо всех сделках по купле-продаже долларов на условиях «тод», «том» и «спот», которые в день расчета курса заключались на межбанковском валютном рынке, а также информация о которых предоставлена Нацбанку торгово-информационными системами до 15:30 соответствующего рабочего дня.

Постановление, Положение, От 19.07.2018 80
Действующий
Национальный банк Украины
О некоторых вопросах установления официального курса гривни к иностранным валютам и внесении изменений в Классификатор иностранных валют и банковских металлов.
Действует с 30.07.2018
31.07.2018

Новые принципы расчета курса гривни предусматривают наличие резервного механизма его расчета в случае, если количество сделок, которые должны учитываться для расчета официального курса, по любым причинам не превышает 10% от среднедневного значения аналогичного показателя за предыдущий месяц.

Постановление, Положение, От 19.07.2018 80
Действующий
Национальный банк Украины
О некоторых вопросах установления официального курса гривни к иностранным валютам и внесении изменений в Классификатор иностранных валют и банковских металлов.
Действует с 30.07.2018
25.07.2018

Расширены возможности использования Системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке НБУ банками – для подтверждения сделок с банковскими металлами, а субъектами валютного рынка – сделок с валютой.

Постановление, От 19.07.2018 79
Действующий
Национальный банк Украины
О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины.
Действует с 25.07.2018
25.07.2018

С 07.02.2019 банкам будет разрешено предоставлять информацию, содержащую банковскую тайну, при осуществлении валютного надзора.

Постановление, От 20.07.2018 82
Действующий
Национальный банк Украины
О внесении изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны.
Действует с 25.07.2018
24.07.2018

Нацбанк вводит в обращение с 25.09.2018 банкноту 20 грн образца 2018 года. Банкноты этого номинала образца 1992, 1995 и 2000 годов банки продолжают принимать, но перестают выдавать. Банкнота образца 2003 года находится в обороте без ограничений.

Решение, От 09.07.2018 427-рш
Действующий
Национальный банк Украины
О введении в обращение банкнот номинальной стоимостью 20 гривен образца 2018 года.
Действует с 24.07.2018
23.07.2018

Поскольку банкноты 20 гривен образца 2018 относятся к банкнотам нового поколения, то их сортировка и упаковка при обработке должны осуществляться отдельно от банкнот образца 1992, 1995, 2000 и 2003 годов.

Письмо, От 19.07.2018 50-0007/39394
Действующий
Национальный банк Украины
О введении в обращение банкнот номинальной стоимостью 20 гривен образца 2018 года.
Действует с 23.07.2018
20.07.2018

Разработан проект нового порядка лицензирования банков. Он максимально приближен к европейскому законодательству и стандартами Базельского комитета по банковскому надзору.

Новость, От 18.07.2018
ЛІГА:ЗАКОН
Предложен новый порядок лицензирования банков. Нацбанк говорит о дальнейшем приведении норм в соответствие с европейским законодательством и стандартами Базельского комитета по банковскому надзору
19.07.2018

Верховный суд разъяснил, что за мошенническое списание средств с карты пользователь не несет ответственности, если в случившемся нет его вины, и он сразу уведомил банк о таком списании.

Новость, От 16.07.2018
ЛІГА:ЗАКОН
За мошенническое списание средств с карты пользователь ответственности не несет. ВС указал, что пользователь не несет ответственности, если банк не доказал, что списание произошло по его вине
12.07.2018

При продаже на аукционе активов ликвидируемого банка, в случае отказа победителя от исполнения своих обязательств, его гарантийный взнос направляется ликвидируемому банку.

Решение, От 31.05.2018 1508
Действующий
Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Об утверждении Изменений к Положению относительно организации продажи активов (имущества) ликвидируемых банков.
Действует с 12.07.2018
09.07.2018

Нацбанк утвердил перечень 20 банков, которые смогут участвовать в его интервенциях по лучшему курсу в III квартале 2018 г. Полный список – на сайте НБУ.

Новость, От 06.07.2018
ЛІГА:ЗАКОН
Нацбанк определился с участниками валютных интервенций в июле-сентябре. Интервенции по лучшему курсу будут происходить путем запроса цены
09.07.2018

Наблюдательный совет госбанка будет состоять из девяти членов (шесть должны быть независимыми, а три - представителями государства пропорционально от Президента, Кабмина и ВР). Считается, что это уменьшит политическое влияние на такие банки.

Проект Закона Украины, От 04.07.2018 8331-д
Получен ВР Украины
Народный депутат Украины
О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функционирования финансового сектора в Украине.
Действует с 09.07.2018
06.07.2018

НБУ рекомендует банкам на основании данных системы мониторинга сформировать и постоянно сопровождать базу данных инцидентов с электронными платежными средствами.

Письмо, Рекомендация, От 04.07.2018 57-0009/36366
Действующий
Национальный банк Украины
Рекомендации для снижения риска мошеннических операций.
Действует с 06.07.2018
05.07.2018

Нацбанк готовит изменения в регулировании защиты электронных банковских документов, разработанные в связи с развитием криптографической защиты информации. В частности, нововведения обусловлены внедрением программно-аппаратного модуля генерации ключей.

Новость, От 02.07.2018
ЛІГА:ЗАКОН
Нацбанк предложил усовершенствовать криптографическую защиту электронных документов. Проект изменений в регулировании связан с внедрением программно-аппаратного модуля генерации ключей
05.07.2018

Нацбанк последовательно внедряет нормативы, которые направлены на использование международного стандарта номера банковского счета IBAN в банковской системе Украины для внутригосударственных расчетов в гривне.

Письмо, От 02.07.2018 52-0009/35907
Действующий
Национальный банк Украины
О внедрении кода IBAN.
Действует с 05.07.2018
02.07.2018

Раньше подкрепление касс банков разменными монетами Нацбанк делал бесплатно, а с 01.08.2018 вводится частичная оплата: 20 грн и 35 грн за 1000 монет номиналами 10 копеек и 50 копеек соответственно.

Постановление, От 25.06.2018 71
Действующий
Национальный банк Украины
О внесении изменения в Тарифы на услуги (операции), предоставляемые (осуществляемые) Национальным банком Украины в системе электронных платежей и в сфере расчетно-кассового обслуживания.
Действует с 02.07.2018
26.06.2018

Национальный банк доводит до сведения банка результаты оценки его устойчивости. Банк обязан опубликовать эти результаты. НБУ публикует результаты оценки устойчивости банков и банковской системы в целом до 31 декабря текущего года.

Постановление, От 21.06.2018 68
Действующий
Национальный банк Украины
Об утверждении Изменений к Положению об осуществлении оценки стойкости банков и банковской системы Украины.
Действует с 26.06.2018
23.06.2018

Нацбанк снижает риски для устойчивости валютного рынка - с 1 июля станут одинаковыми лимиты общей длинной и короткой открытой валютной позиции банков по 5%.

Решение, От 19.06.2018 347-рш
Действующий
Национальный банк Украины
О внесении изменений в решение Правления Национального банка Украины от 29 марта 2018 года N 184-рш.
Действует с 23.06.2018
20.06.2018

Совет банка несет полную ответственность за создание комплексной, адекватной и эффективной системы управления рисками, которым подвергается банк в своей деятельности.
Он создает постоянно действующие подразделения по управлению рисками и контроля соблюдения норм (комплаенс) и обеспечивает их независимость.

Постановление, Положение, От 11.06.2018 64
Действующий
Национальный банк Украины
Об утверждении Положения об организации системы управления рисками в банках Украины и банковских группах.
Действует с 20.06.2018
20.06.2018

Созданная банком система управления рисками подлежит оценке уполномоченными работниками Национального банка, проводимой в форме инспекционных проверок и дистанционного надзора. Оценивается по семи параметрам эффективность, комплексность и адекватность системы.

Постановление, Положение, От 11.06.2018 64
Действующий
Национальный банк Украины
Об утверждении Положения об организации системы управления рисками в банках Украины и банковских группах.
Действует с 20.06.2018
15.06.2018

Идентификацию и верификацию физических лиц в банках смогут проводить третьи лица, действующие на основании договора поручения.

Новость, От 14.06.2018
ЛІГА:ЗАКОН
Третьим лицам могут разрешить подтверждать личность банковского клиента. При наличии заключенного договора поручения
13.06.2018

Платежная система имеет право признать своего участника таким, от которого она критически зависит. При необходимости для него могут установить дополнительные требования по управлению рисками в платежной системе.

Постановление, От 07.06.2018 61
Действующий
Национальный банк Украины
Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины.
Действует с 13.06.2018
13.06.2018

Платежная организация платежной системы, участники таких систем и операторы услуг платежной инфраструктуры после возникновения каждого нарушения непрерывности деятельности системы обязаны зафиксировать детальную информацию о нарушении и в течение трех дней предоставить ее Нацбанку.

Постановление, От 07.06.2018 61
Действующий
Национальный банк Украины
Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины.
Действует с 13.06.2018
12.06.2018

Нацбанк может предложить банкам новый инструмент докапитализации. Для кредиторов это означает получение гарантированной доходности наряду с принятием на себя рисков потерять деньги или стать полноценным участником банка в случае наступления предусмотренного события. Акционеры получают возможность сохранить контроль над банком и при этом увеличить капитал, не неся при этом кредитного бремени.

Новость, От 06.06.2018
ЛІГА:ЗАКОН
Правоохранители разоблачили земельную схему по заполучению в частную собственность пляжей. Прокуратура напомнила о том, что прибрежные территории не подлежат передаче в частные руки
12.06.2018

Физические лица могут осуществлять за пределы Украины переводы иностранной валюты в сумме до 15 000 гривен в день - с текущего счета в иностранной валюте или без его открытия и без подтверждающих документов. Более крупные суммы можно отправлять только с текущего счета в иностранной валюте на основании подтверждающих документов.

Постановление, От 07.06.2018 62
Утратил силу
Национальный банк Украины
Об утверждении Изменений к Правилам осуществления за пределы Украины и в Украине переводов физических лиц по текущим валютным неторговым операциям и их выплаты в Украине.
Действует с 12.06.2018
12.06.2018

Физические лица получили возможность с помощью международной платежной системы инициировать в гривне перевод в иностранной валюте за пределы Украины, а также по решению отправителя перевода в иностранной валюте, сделанного из заграницы, получить его в Украине в гривне.

Постановление, От 07.06.2018 62
Утратил силу
Национальный банк Украины
Об утверждении Изменений к Правилам осуществления за пределы Украины и в Украине переводов физических лиц по текущим валютным неторговым операциям и их выплаты в Украине.
Действует с 12.06.2018
12.06.2018

Нацбанк теперь может присвоить банку проблемный статус за представление регулятору планов и программ, которые не соответствуют установленным требованиям.

Постановление, От 07.06.2018 60
Действующий
Национальный банк Украины
Об утверждении Изменений к Положению о применении Национальным банком Украины мер воздействия.
Действует с 12.06.2018
12.06.2018

Расширены основания для применения такой меры воздействия к банкам как письменное предупреждение - теперь оно будет применяться и за несоблюдение требований относительно надзора на консолидированной основе.

Постановление, От 07.06.2018 60
Действующий
Национальный банк Украины
Об утверждении Изменений к Положению о применении Национальным банком Украины мер воздействия.
Действует с 12.06.2018
11.06.2018

НБУ определил новый алгоритм действий в случае обнаружения во время выездной проверки рисковых финансовых операций, заключение о которых не может быть сформулировано в справке о проверке (без проведения дополнительных консультаций). Теперь в справке будет описываться только суть выявленных фактов, а их проверка будет продолжена в безвыездном порядке.

Постановление, От 05.06.2018 59
Действующий
Национальный банк Украины
Об утверждении Изменений к Положению о порядке организации и проведения проверок по вопросам предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Действует с 11.06.2018
11.06.2018

С 9 июня банкам следует учитывать в работе нововведения в оценке системы управления рисками. В частности, Нацбанк, с целью улучшения качества оценки, изменил форму отчета по управлению рисками в сфере финансового мониторинга. Кроме того, такой отчет теперь нужно будет подавать ежегодно, а не ежеквартально, как было до сих пор.

Постановление, От 05.06.2018 59
Действующий
Национальный банк Украины
Об утверждении Изменений к Положению о порядке организации и проведения проверок по вопросам предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Действует с 11.06.2018
07.06.2018

Предлагается установить, что минимальный размер уставного капитала юрлица, намеревающегося осуществлять банковскую деятельность, на момент госрегистрации не может быть менее 200 млн грн (сейчас порог равен 500 млн грн).

Проект Закона Украины, От 23.10.2017 7231
Получен ВР Украины
Народный депутат Украины
О внесении изменений в Закон Украины "О банках и банковской деятельности" (относительно требований к размеру уставного капитала банка).
Действует с 07.06.2018
07.06.2018

Разработан новый механизм формирования наблюдательных советов государственных банков. Предложено включать в них шесть независимых членов и лишь трех представителей государства (сейчас по пять членов от президента, парламента, правительства). Считается, что такие меры помогут уменьшить зависимость госбанков от политиков.

Проект Закона Украины, От 27.04.2018 8331
Получен ВР Украины
Народный депутат Украины
О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функционирования финансового сектора в Украине.
Действует с 07.06.2018
07.06.2018

Если на средства вкладчика не распространяются государственные гарантии, то в самом договоре должно быть прямо сказано об этом.

Новость, От 06.06.2018
ЛІГА:ЗАКОН
Права вкладчиков хотят дополнительно защитить. В частности, предусмотрев новые обязательные пункты в банковском договоре
05.06.2018

Банки Кипра будут закрывать счета компаний, не ведущих в стране реальной деятельности, а при открытии счета, среди других новых требований, потребуется раскрыть источники денег конечных бенефициаров.

Новость, От 05.06.2018
ЛІГА:ЗАКОН
Банки Кипра существенно меняют правила работы со счетами офшорных компаний. Будут закрывать счета компаний, не ведущих реальной деятельности, а при открытии счета потребуется раскрыть источники денег конечных бенефициаров
04.06.2018

Система BankID Национального банка может начать использоваться для более широкого списка услуг, включая не только банковские, но и административные.

Новость, От 04.06.2018
ЛІГА:ЗАКОН
Дистанционная идентификация может быть доступна для более широкого списка услуг. Юридические лица смогут также предоставлять сервисы через систему BankID
22.05.2018

При реструктуризации задолженности по ипотеке перед банком, который находится в состоянии ликвидации: не применяются штрафы и пени, право на которые возникло к проведению реструктуризации; должник должен в течение одного дня выплатить не менее 10% кредитной задолженности.

Решение, Положение, От 05.02.2018 372
Действующий
Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Об утверждении Положения о порядке проведения реструктуризации кредитной задолженности физических лиц (кроме физических лиц - предпринимателей) по кредитным договорам, выполнение обязательств по которым обеспечено ипотекой, перед банками, процедура ликвидации которых осуществляется Фондом гарантирования вкладов физических лиц, и Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Действует с 22.05.2018
21.05.2018

Теперь деловую репутацию руководителя подразделения инкассации будут оценивать согласно требованиям к руководителям банков и тщательно проверять. Уточнены также технические требования к оперативному автотранспорту и степени его защиты.

Новость, От 21.05.2018
ЛІГА:ЗАКОН
Нацбанк планирует откорректировать инструкцию по инкассации. Цель нововведений – сделать перевозку денег и ценностей более безопасной
18.05.2018

НБУ предложил усовершенствовать безопасность банковских индивидуальных сейфов: записи с камер наблюдения будут хранить дольше, установят более сложные системы сигнализации, повысят требования к стенам, дверям, потолкам и др.

Новость, От 17.05.2018
ЛІГА:ЗАКОН
Защита банковских ячеек будет усилена. Нацбанк хочет ужесточить требования к такой услуге хранения из-за участившихся жалоб на ее ненадежность
17.05.2018

Если иностранные инвестиции были сделаны за счет капитализации дивидендов (реинвестиции в уставной капитал эмитента), то теперь нерезидент сможет купить и репатриировать валюту.

Постановление, От 15.05.2018 53
Утратил силу
Национальный банк Украины
О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины.
Действует с 17.05.2018
17.05.2018

Теперь у заемщика есть возможность выбирать оптимальный курс покупки валюты для погашения кредита. Ранее он мог совершать такую операцию только через банк, обслуживающий кредитный договор. Теперь же можно купить валюту через любой банк, открыв в нем валютный счет.

Постановление, От 15.05.2018 53
Утратил силу
Национальный банк Украины
О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины.
Действует с 17.05.2018
15.05.2018

Верховный суд: в процедуре ликвидации банк не имеет права самостоятельно списывать задолженность со счета должника, открытого в этом банка, поскольку это приводит к нарушению очередности удовлетворения требований кредиторов.

Заключение, От 01.05.2018
Действующий
[Верховный Суд, Кассационный хозяйственный суд]
Правовые заключения ВС по делам о банкротстве за март 2018 года.
Действует с 15.05.2018
14.05.2018

Определены особенности формирования резервных фондов валюты, организации работы с наличными средствами в особый период (время мобилизации, военное время и частично восстановительный период после военных действий).

Постановление, Положение, От 05.05.2018 51
Действующий
Национальный банк Украины
Об утверждении Положения об организации наличного обращения и ведения эмиссионно-кассовых операций в банковской системе в особый период.
Действует с 14.05.2018
07.05.2018

В Кредитный реестр национального банка ежемесячно передается информация о кредитных операциях должника, если сумма задолженности по таким операциям равна или превышает 100 минимальных заработных плат.

Постановление, Положение, От 04.05.2018 50
Действующий
Национальный банк Украины
Об утверждении Положения о Кредитном реестре Национального банка Украины.
Действует с 07.05.2018
07.05.2018

Если поступило заявление об исправлении или удаления информации о должнике из Кредитного реестра, то такая информация отмечается пометкой «Возражение» на все время проверки.

Постановление, Положение, От 04.05.2018 50
Действующий
Национальный банк Украины
Об утверждении Положения о Кредитном реестре Национального банка Украины.
Действует с 07.05.2018
05.05.2018

Национальный банк будет планировать проверки банков на основе риск-ориентированного подхода с учетом их оценки, проведенной во время безвыездного надзора, а также размеров банка и уровня его рисков.

Постановление, От 02.05.2018 47
Действующий
Национальный банк Украины
О внесении изменения в Положение об организации и проведении инспекционных проверок.
Действует с 05.05.2018
05.05.2018

Банк должен регулярно переоценивать стоимость залога, в частности, недвижимого имущества, объектов в форме целостного имущественного комплекса, земельных участков, транспортных средств и оборудования - не реже одного раза в 12 месяцев; товаров в обороте или в переработке и биологических активов - не реже одного раза в месяц; другого имущества - не реже одного раза в шесть месяцев.

Постановление, От 03.05.2018 49
Действующий
Национальный банк Украины
Об утверждении Изменений к Положению об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям.
Действует с 05.05.2018
04.05.2018

Национальный банк теперь будет планировать проверки банков на основе риск-ориентированного подхода с учетом проведенной оценки учреждений в ходе безвыездного надзора. На периодичность проведения мониторинга будет прямо влиять размер субъекта и его риски.

Постановление, От 02.05.2018 47
Действующий
Национальный банк Украины
О внесении изменения в Положение об организации и проведении инспекционных проверок.
Действует с 04.05.2018
02.05.2018

Банкам теперь разрешено размещать за рубежом валютные ценности без индивидуальной лицензии на любых собственных счетах, а не только на корреспондентских, как это было раньше.

Постановление, От 26.04.2018 45
Утратил силу
Национальный банк Украины
О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины.
Действует с 02.05.2018
02.05.2018

Предлагается расширить права Нацбанка на делегирование валютных функций уполномоченным банкам. Делается это с целью обеспечения эффективного обращения наличных в регионах.

Проект Закона Украины, От 27.04.2018 8331
Получен ВР Украины
Народный депутат Украины
О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функционирования финансового сектора в Украине.
Действует с 02.05.2018
02.05.2018

Фонду гарантирования вкладов физических лиц могут предоставить право завершить процедуру ликвидации банка при нулевом ликвидационном балансе. Такая расчистка финансового сектора будет способствовать повышению эффективности его работы.

Проект Закона Украины, От 27.04.2018 8331
Получен ВР Украины
Народный депутат Украины
О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функционирования финансового сектора в Украине.
Действует с 02.05.2018
02.05.2018

Независимый член наблюдательного совета госбанка может повлиять на эффективность этого учреждения. В законе предполагается четко указать, кто не может претендовать на эту должность. Заинтересованные лица могут проследить, как соблюдаются эти нормы в конкретном случае.

Проект Закона Украины, От 27.04.2018 8331
Получен ВР Украины
Народный депутат Украины
О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функционирования финансового сектора в Украине.
Действует с 02.05.2018
20.04.2018

Вступило в силу новое Положение о порядке осуществления банками операций по аккредитивам. Это надо учесть всем, кто использует такой финансовый инструмент.

Постановление, От 11.04.2018 38
Действующий
Национальный банк Украины
О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины.
Действует с 20.04.2018
20.04.2018

Теперь Национальный банк будет принимать в залог или ипотеку застрахованное имущество, страховщик которого должен отвечать жестким установленным требованиям.

Постановление, От 17.04.2018 40
Действующий
Национальный банк Украины
О внесении изменений в Положение о предоставлении Национальным банком Украины стабилизационных кредитов банкам Украины.
Действует с 20.04.2018
19.04.2018

Нацбанк на своем сайте разместил сведения о руководителях банков, а также информацию о топ-менеджерах и владельцах существенного участия в банках, ликвидированных не по инициативе их владельцев.

Новость, От 18.04.2018
ЛІГА:ЗАКОН
Госпродпотребслужба напомнила аграриям-экспортерам об иностранных фитосанитарных требованиях. В случае необходимости проведения обследования территории происхождения товара обращение нужно подать заблаговременно
19.04.2018

5 мая банки не будут осуществлять куплю-продажу валюты в безналичной форме. Наличные валютно-обменные операции будут проводиться в обычном режиме.

Письмо, От 18.04.2018 40-0006/21855
Действующий
Национальный банк Украины
Относительно работы банков 05 мая 2018 года.
Действует с 19.04.2018
18.04.2018

Правление Национального банка решило пока сохранить учетную ставку в размере 17% годовых. Соответственно кредиты банков не станут дешевле.

Решение, От 12.04.2018 204-рш
Утратил силу
Национальный банк Украины
О размере учетной ставки Национального банка Украины.
Действует с 18.04.2018
16.04.2018

Верховный суд решил, что депозиты нужно возвращать, даже если они открывались в отделениях банков, которые сейчас закрыты из-за агрессии России.

Новость, От 16.04.2018
ЛІГА:ЗАКОН
Депозиты с временно оккупированных территорий подлежат возврату. Достаточно кассовой квитанции о внесении средств
10.04.2018

Теперь банки обязаны подавать в НБУ вместе с годовой финансовой отчетностью и Отчет об управлении. Он дополняет финансовую отчетность информацией о текущих, прошлых и будущих событиях, что поможет оценить результаты деятельности банка и работу его руководства.

Постановление, От 04.04.2018 34
Действующий
Национальный банк Украины
Об утверждении изменений к Инструкции о порядке составления и обнародования финансовой отчетности банков Украины.
Действует с 10.04.2018
02.04.2018

Нацбанк расширил возможности банков для проведения собственных операций с валютой на межбанковском рынке – отменено ограничение на размер сальдо купли-продажи инвалют и банковских металлов в течение одного рабочего дня.

Постановление, От 29.03.2018 31
Действующий
Национальный банк Украины
О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины.
Действует с 02.04.2018
30.03.2018

Банкам на три месяца – до 30.06.2018 отсрочен обязательный переход на Международный стандарт финансовой отчетности 9 «Финансовые инструменты».

Постановление, От 28.03.2018 29
Действующий
Национальный банк Украины
О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Украины от 12 января 2018 года N 1.
Действует с 30.03.2018
29.03.2018

При осуществлении кассовых операций монеты номиналом 1 гривня образца 2018 года должны отсортировываться и упаковываться отдельно от монет того же номинала, но более ранних годов выпуска.

Письмо, От 23.03.2018 50-0007/16577
Действующий
Национальный банк Украины
О введении в обращение оборотных монет номинальной стоимостью 1 и 2 гривни.
Действует с 29.03.2018
28.03.2018

Банк должен самостоятельно и на постоянной основе проверять соответствие своих руководителей квалификационным требованиям, а относительно независимых директоров - также требованиям их независимости.

Постановление, От 26.03.2018 27
Утратил силу
Национальный банк Украины
Об утверждении Изменений к Положению о порядке регистрации и лицензирования банков, открытия обособленных подразделений.
Действует с 28.03.2018
19.03.2018

Банкам будет проще решиться на выдачу новых кредитов, т.к. им упростили процедуру реструктуризации существующей кредитной задолженности.

Постановление, От 16.03.2018 26
Действующий
Национальный банк Украины
О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины.
Действует с 19.03.2018
14.03.2018

Сокращен перечень требований к сотрудникам кредитных посредников, но к их деловой репутации и уровню знаний оставлены.

Постановление, От 05.03.2018 23
Действующий
Национальный банк Украины
Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины.
Действует с 14.03.2018
14.03.2018

Вступили в силу новые требования к кредитным посредникам. Поэтому банки обязаны предоставить НБУ данные о своих посреднических договорах с учетом принятых изменений.

Постановление, От 05.03.2018 23
Действующий
Национальный банк Украины
Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины.
Действует с 14.03.2018
07.03.2018

Еще на год продлены санкции против украинских «дочек» четырех российских банков: Сбербанка, Проминвестбанка, «ВТБ Банка» и «БМ Банка». Принятые меры направлены на предотвращение вывода капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц.

Новость, От 06.03.2018
ЛІГА:ЗАКОН
Президент одобрил продление еще на год санкций против российских банков. Их украинские «дочки» не смогут выводить капитал в пользу связанных с банками лиц
28.02.2018

С 01.03.2018 вступает в силу новая Инструкция по бухгалтерскому учету операций с финансовыми инструментами в банках Украины. Она разработана в соответствии с МСФО 9, который является обязательным к применению с 01.01.2018.

Письмо, От 23.02.2018 60-0006/11168
Действующий
Национальный банк Украины
Об утверждении постановления.
Действует с 28.02.2018
26.02.2018

Теперь НБУ не будет требовать от банков углубленного анализа финансовых операций дочерних и аффилированных компаний-резидентов международных корпораций из списка крупнейших публичных компаний Forbes Global 2000.

Постановление, От 22.02.2018 16
Утратил силу
Национальный банк Украины
О внесении изменений в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках.
Действует с 26.02.2018
26.02.2018

Банкам при оценке рисковости операций теперь можно самостоятельно учитывать географические риски и формировать собственные списки рисковых государств (территорий), используя любые источники информации.

Постановление, От 22.02.2018 16
Утратил силу
Национальный банк Украины
О внесении изменений в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках.
Действует с 26.02.2018
22.02.2018

Планы министерства финансов предусматривают, что сокращение доли госбанков в банковском секторе Украины будет достигнуто за счет полного выхода государства из капитала Укргазбанка и ПриватБанка к концу 2022 года. К тому времени у Ощадбанка и Укрэксимбанка должны появиться частные совладельцы и эффективные наблюдательные советы.

Новость, От 21.02.2018
ЛІГА:ЗАКОН
Определен вектор стратегического реформирования государственного банковского сектора. Доля государства в банковской системе должна снизиться, а управление госбанками обещают вывести на новый уровень
22.02.2018

Стратегия реформирования государственного банковского сектора предполагает, что до конца 2022 года доля госбанков в совокупных активах банковской системы сократится до 24% с нынешних 55%.

Новость, От 21.02.2018
ЛІГА:ЗАКОН
Определен вектор стратегического реформирования государственного банковского сектора. Доля государства в банковской системе должна снизиться, а управление госбанками обещают вывести на новый уровень
21.02.2018

Для банков введен новый норматив - коэффициент покрытия ликвидностью (LCR), который устанавливает минимально необходимый уровень ликвидности для покрытия чистого ожидаемого оттока денежных средств в течение 30 календарных дней с учетом стресс-сценария.

Постановление, От 15.02.2018 13
Действующий
Национальный банк Украины
О введении коэффициента покрытия ликвидностью (LCR).
Действует с 21.02.2018
21.02.2018

Подлежит обязательному опубликованию такая информация о деятельности банков: оборотно-сальдовый баланс, распределение кредитов по классам должника, кредиты, предоставленные субъектам хозяйствования по видам экономической деятельности, экономические нормативы и лимиты открытой валютной позиции, нормативы и составляющие расчета регулятивного капитала.

Постановление, От 15.02.2018 11
Действующий
Национальный банк Украины
Об установлении перечня информации, подлежащей обязательному опубликованию банками Украины.
Действует с 21.02.2018
19.02.2018

Первоочередной целью корпоративного управления в банках должно быть устойчивое сохранение соответствия интереса заинтересованных сторон государственному интересу. При этом интерес акционеров является второстепенным по сравнению с интересом вкладчиков.

Принципы, От 08.07.2015
Действующий
Страны - участницы
Принципы корпоративного управления для банков.
Действует с 19.02.2018
16.02.2018

Теперь уполномоченные банки могут привлекать «синтетические» кредиты и займы в гривне от любых нерезидентов, а не только от международных финансовых организаций. При этом трансграничные операции по таким кредитным договорам и договорам займа будут проводиться без регистрации или индивидуальной лицензии НБУ.

Постановление, От 15.02.2018 12
Утратил силу
Национальный банк Украины
Об осуществлении валютных операций по кредитам, займам, привлекаемым от нерезидентов на отдельных условиях.
Действует с 16.02.2018
14.02.2018

При необходимости, 9 марта, 30 апреля, 29 июня, 24 и 31 декабря 2018 банки могут осуществлять кассовые операции с клиентами, но без открытия операционного дня.

Новость, От 14.02.2018
ЛІГА:ЗАКОН
Нацбанк определил режим работы банковской системы в связи с переносом рабочих дней. При необходимости в определенные нерабочие дни банки могут работать без открытия операционного дня
09.02.2018

Утверждены три обобщающие консультации относительно налогообложения банковского сектора. Они касаются вопросов определения лимита для размера резерва, безнадежной задолженности и списания в бухгалтерском учете кредита.

Приказ, От 01.02.2018 77
Действующий
Министерство финансов Украины
Об утверждении обобщающих налоговых консультаций по некоторым вопросам обложения налогом на прибыль предприятий и налогом на доходы физических лиц.
Действует с 08.02.2018
07.02.2018

Нацбанк обновил порядок осуществления банками операций по гарантиям - изменения предполагают введение электронного документооборота и адаптацию к международной практике.

Постановление, От 25.01.2018 5
Действующий
Национальный банк Украины
О внесении изменений в Положение о порядке осуществления банками операций по гарантиям в национальной и иностранных валютах.
Действует с 07.02.2018
07.02.2018

С 1 марта договорные отношения Нацбанка с новыми клиентами будут устанавливаться путем их присоединения к Публичному предложению на заключение Единого договора банковского обслуживания и предоставления других услуг.

Постановление, От 25.01.2018 6
Утратил силу
Национальный банк Украины
Об утверждении Изменений к Инструкции о ведении кассовых операций банками в Украине.
Действует с 07.02.2018
07.02.2018

Госрегистрацию прекращения банка как юридического лица могут разрешить даже при наличии фискальной задолженностью. Это касается случаев, когда имущество банка реализовано, и исчерпаны возможности получения новых средств.

Проект Закона Украины, От 31.01.2018 7533
Получен ВР Украины
Народный депутат Украины
О внесении изменений в Закон Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований" относительно государственной регистрации прекращения юридического лица.
Действует с 07.02.2018
06.02.2018

К безнадежной задолженности банки относят задолженность по финансовому кредиту, по которому просрочка погашения всего долга или его части составляет более 360 дней.

Приказ, От 01.02.2018 77
Действующий
Министерство финансов Украины
Об утверждении обобщающих налоговых консультаций по некоторым вопросам обложения налогом на прибыль предприятий и налогом на доходы физических лиц.
Действует с 06.02.2018
02.02.2018

При рассмотрении банком вопроса о выдаче гарантии, он имеет право требовать от заявителя предоставление всей информации, необходимой ему для принятия решения.

Постановление, От 25.01.2018 5
Действующий
Национальный банк Украины
О внесении изменений в Положение о порядке осуществления банками операций по гарантиям в национальной и иностранных валютах.
Действует с 02.02.2018
02.02.2018

Национальный банк обязательно проводит тестирование и собеседование с кандидатами на должности: главного бухгалтера банка; руководителя подразделения внутреннего аудита; членов исполнительного органа государственного банка; члена правления банка - ответственного за проведение финансового мониторинга.

Письмо, От 31.01.2018 27-0006/6139
Действующий
Национальный банк Украины
Относительно применения Закона N 2210 от 16.11.2017 в части требований к руководителям банков и порядка их согласования.
Действует с 02.02.2018
02.02.2018

Изменен подход к оценке профессиональной пригодности руководителей банка: изъяты жесткие требования к образованию, уточнено требования к опыту работы и введена комплексная оценка профессиональной пригодности с учетом совокупность факторов и обстоятельств.

Письмо, От 31.01.2018 27-0006/6139
Действующий
Национальный банк Украины
Относительно применения Закона N 2210 от 16.11.2017 в части требований к руководителям банков и порядка их согласования.
Действует с 02.02.2018
25.01.2018

Национальный банк обратил внимание на то, что старое Постановление КМУ, определяющее список офшорных территорий, отменено, а новое надлежащим образом не внесено в действующие НПА. Поэтому требование установления наличия индикатора рисковой финансовой операции не применяется для операций, участники которых имеют регистрацию, попадающую в новый список.

Письмо, От 24.01.2018 25-0008/4731
Утратил силу
Национальный банк Украины
Об изменениях в законодательстве.
Действует с 25.01.2018
18.01.2018

НБУ разместил на своем сайте Публичное предложение на заключение Единого договора банковского обслуживания и предоставление других услуг Национальным банком Украины.

Письмо, От 17.01.2018 50-0007/3098
Действующий
Национальный банк Украины
О договорных отношениях.
Действует с 18.01.2018
05.01.2018

Председатель правления банка должен иметь опыт работы в банковском или финансовом секторе не менее пяти лет, в том числе на руководящих должностях - не менее трех лет. Члены правления банка должны иметь опыт работы в секторе не менее трех лет.

Закон Украины, От 16.11.2017 2210-VIII
Действующий
Верховная Рада Украины
О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг.
Действует с 05.01.2018
04.01.2018

Члены инспекционной группы Нацбанка при проведении проверки имеют право проверять любую отчетность аффилированных или родственных лиц объекта проверки с целью определения их влияния на деятельность объекта.

Постановление, От 28.12.2017 145
Действующий
Национальный банк Украины
О внесении изменений в Положение о планировании и порядке проведения инспекционных проверок.
Действует с 04.01.2018
03.01.2018

При проверке состояния информационной безопасности в финансовых учреждениях работники Нацбанка имеют право запрашивать и получать для проверки внутренние документы, посещать помещения учреждения, в том числе с ограниченным доступом, посещать рабочие места сотрудников; проводить опросы и тестирование.

Проект, Неофициальный текст, От 29.12.2017
Не вступил в силу
Субъект законодательной инициативы
Об утверждении Изменений к Положению о порядке проверки состояния информационной безопасности в банковских и других учреждениях, использующих средства защиты информации Национального банка Украины (неофициальный текст).
Действует с 03.01.2018
03.01.2018

Банк, которому нужна поддержка ликвидности, может подать в НБУ электронную заявку на участие в соответствующем тендере. Он также может подать несколько заявок с указанием различных процентных ставок.

Постановление, От 27.12.2017 144
Утратил силу
Национальный банк Украины
Об утверждении Изменений к Положению о применении Национальным банком Украины стандартных инструментов регулирования ликвидности банковской системы.
Действует с 03.01.2018
03.01.2018

Размер собственных средств физлица, которое намерено заняться банковской деятельностью, должен быть не меньше затрат, которые связаны с реализацией этого решения.

Постановление, От 28.12.2017 146
Утратил силу
Национальный банк Украины
Об утверждении Изменений к Положению о порядке регистрации и лицензирования банков, открытия обособленных подразделений.
Действует с 03.01.2018
29.12.2017

Теперь банки смогут проводить арбитражные операции не только с иностранными банками, как раньше, но и с небанковскими финучреждениями, имеющими право торговать иностранной валютой.

Постановление, От 26.12.2017 143
Утратил силу
Национальный банк Украины
О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины.
Действует с 29.12.2017
28.12.2017

НБУ смягчил контроль за процессом осуществления банками операций клиентов в связи с тем, что у банков появилась возможность самостоятельно применять риск-ориентированый подход.

Постановление, От 21.12.2017 135
Действующий
Национальный банк Украины
О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины.
Действует с 28.12.2017
27.12.2017

Национальный банк ввел ежегодную обязательную оценку устойчивости банков, которая будет состоять из трех этапов. Первый - проверка аудиторами качества активов банка и приемлемости обеспечения по кредитным операциям. Второй - экстраполяция результатов первого этапа и оценка достаточности капитала. Третий - оценка достаточности капитала банка по результатам стресс-тестирования.

Постановление, Положение, От 22.12.2017 141
Действующий
Национальный банк Украины
Об утверждении Положения об осуществлении оценки стойкости банков и банковской системы Украины.
Действует с 27.12.2017
26.12.2017

Национальный банк отодвинул срок повышения минимального размера уставного и регуляторного капитала банков. В частности, ближайший рубеж – 300 млн грн должен быть достигнут не к 11.07.2018, а к 11.07.2020.

Постановление, От 21.12.2017 136
Действующий
Национальный банк Украины
О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины.
Действует с 26.12.2017
22.12.2017

НБУ уточнил составляющие расчета регулятивного, уставного капитала банковской группы и наименования отдельных статей активов, учитываемых при расчете экономических нормативов. Это сделано для применения единых подходов при осуществлении надзора на индивидуальной и консолидированной основе.

Постановление, От 15.12.2017 131
Действующий
Национальный банк Украины
Об утверждении Изменений к Положению о порядке регулирования деятельности банковских групп.
Действует с 21.12.2017
21.12.2017

В Украине появился новый вид счетов - условного хранения (эскроу). Такой счет открывается для зачисления средств и их перечисления (выдачи) лицу, указанному клиентом.

Постановление, От 18.12.2017 133
Действующий
Национальный банк Украины
Об утверждении изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины.
Действует с 21.12.2017
21.12.2017

Банк не имеет права определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие ограничения его права на распоряжение денежными средствами, не предусмотренные законом, договором между банком и клиентом или условиями обременения, предметом которого являются имущественные права на денежные средства, размещенные на банковском счете.

Постановление, От 18.12.2017 133
Действующий
Национальный банк Украины
Об утверждении изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины.
Действует с 21.12.2017
13.12.2017

Экспертный совет при Минфине помогает банкам реструктуризировать долги клиентов тем, что разработал обобщающие налоговые консультации, устраняющие неоднозначные трактовки важных аспектов работы с задолженностью.

Новость, От 13.12.2017
ЛІГА:ЗАКОН
Банкам обещают усовершенствование налогового аспекта реструктуризации кредитов. Экспертный совет при Минфине готовит обобщающие налоговые консультации для банковского сектора
05.12.2017

Банки предоставляют информацию, содержащую банковскую тайну, в бумажном или электронном виде. Во втором случае обязательным реквизитом электронного документа является электронная подпись уполномоченного лица. Сама же передача должна осуществляться в зашифрованном виде или по защищенными каналами связи.

Новость, От 05.12.2017
ЛІГА:ЗАКОН
Нацбанк изменил порядок раскрытия банковской тайны. Финучреждениям необходимо учитывать новые особенности передачи сведений НАБУ и частным исполнителям, а также процедуру раскрытия информации в электронном виде
29.11.2017

Банки теперь должны формировать обязательные резервы, исходя из таких нормативов: вклады (депозиты) юридических и физических лиц в национальной и иностранной валютах по требованию и средства на текущих счетах - 6,5; срочные средства и вклады - 3,0.

Решение, От 23.11.2017 752-рш
Действующий
Национальный банк Украины
О формировании и хранении обязательных резервов.
Действует с 29.11.2017
28.11.2017

Нацбанк отменил постановление, которое вводило ряд антикризисных послаблений для банков, в частности: неприменение мер воздействия за нарушение ряда нормативов и послабления по уровню резервов.

Постановление, От 24.11.2017 119
Утратил силу
Национальный банк Украины
О некоторых вопросах деятельности банков и признании утратившими силу некоторых нормативно-правовых актов Национального банка Украины.
Действует с 28.11.2017
24.11.2017

НБУ начал регулярную публикацию статистических данных по банковским кредитам крупным, малым и средним предприятиям и процентных ставок по ним. Эта информация будет полезна руководителям при принятии решений о долговом финансировании бизнеса.

Новость, От 24.11.2017
ЛІГА:ЗАКОН
Бизнесу обещают больше информации для анализа экономических показателей. Нацбанк начал публиковать данные о кредитах и ставках по ним в зависимости от размера предприятий-заемщиков
16.11.2017

Должник, информация о котором будет содержаться в кредитном реестре НБУ, получит право доступа к ней и может потребовать внесения изменений в случае несогласия с ее содержанием.

Новость, От 16.11.2017
ЛІГА:ЗАКОН
Концепция кредитного реестра Нацбанка одобрена. Принят за основу соответствующий законопроект
16.11.2017

Может быть создан кредитный реестр НБУ. Банки и бюро кредитных историй будут иметь доступ к информации из него о кредитных операциях должника, общая задолженность которого перед одним банком составляет не менее 100 минимальных зарплат.

Новость, От 16.11.2017
ЛІГА:ЗАКОН
Концепция кредитного реестра Нацбанка одобрена. Принят за основу соответствующий законопроект
14.11.2017

Аудитор и банк теперь должны заключать договор на срок не менее двух лет, а аудитору нужно иметь в штате больше сертифицированного и квалифицированного персонала.

Постановление, От 10.11.2017 110
Утратил силу
Национальный банк Украины
Об утверждении Изменений к Положению о порядке ведения Реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков.
Действует с 14.11.2017
14.11.2017

Нацбанк имеет право признать структуру собственности банка непрозрачной при невозможности установить лицо или лиц, осуществляющих значительное влияние на управление или деятельность банка.

Постановление, От 10.11.2017 109
Действующий
Национальный банк Украины
Об утверждении Изменений к Положению о порядке представления сведений о структуре собственности банка.
Действует с 13.11.2017
08.11.2017

Фонд гарантирования вкладов физлиц применяет две модели финансирования процесса выплат банками-агентами: "А" (авансирование), которая предусматривает выплаты два раза в день на основе анализа потребности банков; "В" (возмещение) - банк осуществляет выплаты за свой счет, а Фонд дважды в день возмещает ему потраченные средства.

Решение, Инструкция, От 21.09.2017 4313
Действующий
Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Об утверждении Инструкции о порядке финансирования процесса выплат банками-агентами гарантированной суммы возмещения по вкладам и признании утратившим силу решения исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц от 05 декабря 2016 года N 2697.
Действует с 08.11.2017
07.11.2017

Новый закон позволит банкам самостоятельно выбирать форму капитала, а изменение в регулировании корпоративного управления приведет к усилению роли наблюдательного совета банка, увеличению квоты независимых директоров и ужесточению требований к ним.

Проект Закона Украины, Карта прохождения проекта, От 16.11.2017 5592-д
Закон Украины; подписанный Президентом Украины
Народный депутат Украины
О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг.
Действует с 07.11.2017
07.11.2017

Деятельность Нацбанка по имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС, в первую очередь, направлена на корректировку требований к достаточности капитала, корпоративному управлению в банках и качеству управления рисками.

Новость, От 07.11.2017
ЛІГА:ЗАКОН
Нацбанк планирует завершить реформирование механизма банковского надзора до 2021 года. Адаптация к европейским стандартам затронет, среди прочего, корпоративное управление в банках, риск-менеджмент и регулирование электронных платежных инструментов
31.10.2017

Нацбанк готовит комплексный пересмотр правового регулювания процедур регистрации и лицензирования банков. Цель – приближение к европейскому законодательству и стандартам Базельского комитета по банковскому надзору. Концепция перемен обнародована для общественного обсуждения.

Новость, От 31.10.2017
ЛІГА:ЗАКОН
Грядут изменения в сфере регистрации и лицензирования банков. Нацбанк начал комплексный пересмотр правового регулювания этих процедур
31.10.2017

ФЛП может открывать в банке текущие счета физическим лицам для выплат заработной платы и приравненных к ней платежей.

Постановление, От 25.10.2017 106
Действующий
Национальный банк Украины
Об утверждении изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины.
Действует с 31.10.2017
31.10.2017

Теперь разрешено заключать договора об открытии банковского счета и вклада в электронной форме, в частности, путем присоединения к публичному предложению заключения договора.

Постановление, От 25.10.2017 106
Действующий
Национальный банк Украины
Об утверждении изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины.
Действует с 31.10.2017
31.10.2017

Клиент, который имеет счет в банке, может открывать следующие счета в этом же банке без личного присутствия, путем предоставления электронных документов.

Постановление, От 25.10.2017 106
Действующий
Национальный банк Украины
Об утверждении изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины.
Действует с 31.10.2017
21.09.2017

Из перечня документов, подаваемых финучреждениям для получения лицензии на осуществление денежных переводов в гривне, исключены внутренние документы по вопросам финмониторинга

Постановление, Положение, От 17.08.2017 80
Действующий
Национальный банк Украины
Об утверждении Положения о порядке выдачи лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.
Действует с 22.08.2017
20.09.2017

Нацбанк позволил банкам привлекать физ- и юриц с безупречной деловой репутацией для идентификации и верификации клиентов - физлиц в рамках финансового мониторинга

Постановление, От 12.09.2017 90
Действующий
Национальный банк Украины
Об утверждении Изменений к Положению об осуществлении банками финансового мониторинга.
Действует с 16.09.2017
20.09.2017

Банки обязаны сообщать физ- и юрлицам о признании их связанными с банком лицами письменно сразу после внесения в перечнь таких лиц

Постановление, От 15.09.2017 91
Действующий
Национальный банк Украины
О внесении изменений в Положение об определении связанных с банком лиц.
Действует с 19.09.2017
19.09.2017

Нацбанк начинает ежеквартальное обнародование информации о распределении объемов и количества безналичных операций с использованием платежных карточек

Новость, От 15.09.2017
ЛІГА:ЗАКОН
НБУ будет регулярно публиковать информацию о безналичных операциях с использованием карточек. Публикация будет осуществляться ежеквартально
19.09.2017

Компенсацию (20%) стоимости приобретенной отечественной сельхозтехники аграрии смогут получить не только в госбанках, но и в банках, в уставном капитале которых от 75% принадлежит государству

Новость, От 24.07.2017
ЛІГА:ЗАКОН
Правительство обещает системную поддержку фермерам. Ориентир на развитие производства и увеличение количества рабочих мест
15.09.2017

Банки обязаны принимать для исполнения инкассовое поручение на взыскание налогового долга, которое оформлено на основании решения руководителя контролирующего органа

Постановление, От 27.07.2017 71
Действующий
Национальный банк Украины
О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины.
Действует с 03.08.2017
14.09.2017

Для защиты интересов других вкладчиков, суд может признать никчемность сделок, цель которых противоречит имущественным интересам банка

Постановление, От 23.08.2017 [3-587гс17, 910/15939/16]
Действующий
[Верховный Суд Украины, Судебная палата по хозяйственным делам Верховного Суда Украины]
О признании ничтожной сделки недействительной.
Действует с 23.08.2017
13.09.2017

С 13 сентября кредитный договор в иностранной валюте с международной финансовой организацией не нужно регистрировать в Нацбанке

Постановление, От 07.09.2017 88
Утратил силу
Национальный банк Украины
О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины.
Действует с 13.09.2017
08.09.2017

Граничный размер штрафа установлен за соответствующий вид нарушения требований финансового мониторинга, а не в процентном значении от размера зарегистрированного уставного капитала банка

Постановление, От 31.08.2017 84
Действующий
Национальный банк Украины
Об утверждении Изменений к Положению о применении Национальным банком Украины мер воздействия.
Действует с 06.09.2017
04.09.2017

Некоторые операции расчетно-кассового обслуживания, в частности проведения расчетов клиентов, операции кассового обслуживания клиентов и с электронными деньгами, не являются объектом обложения НДС

Постановление, Перечень, От 01.08.2017 73
Действующий
Национальный банк Украины
Об утверждении Перечня операций по расчетно-кассовому обслуживанию, не являющихся объектом налогообложения.
Действует с 04.09.2017
31.08.2017

Банкам разрешили выдавать кредиты в нацвалюте, если в обеспечение выполнения обязательств по ним были предоставлены имущественные права на размещенные на счетах средства в инвалюте

Постановление, От 29.08.2017 82
Утратил силу
Национальный банк Украины
О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Украины от 13 декабря 2016 года N 410.
Действует с 30.08.2017
31.08.2017

Если задолженность по основной сумме долга по кредитному договору просрочена свыше 360 дн., а по сумме начисленных по нему процентов отсутствует, то безнадежной признается задолженность как по основному долгу, так и по процентам

Письмо, От 14.07.2017 11210-11-10/18862
Действующий
Министерство финансов Украины
О признании банками задолженности безнадежной.
Действует с 14.07.2017
29.08.2017

Физлица могут получать с текущих и депозитных счетов через кассы и банкоматы денежную наличность в инвалюте или банковские металлы без ограничений по сумме

Постановление, От 22.08.2017 81
Утратил силу
Национальный банк Украины
О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 13 декабря 2016 года N 410.
Действует с 24.08.2017
23.08.2017

Небанковским финучреждениям для получения лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов нужно будет раскрывать информацию о своей структуре собственности

Постановление, От 24.07.2015 480
Действующий
Национальный банк Украины
О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины.
Действует с 22.08.2017
18.08.2017

Использовать простую электронную подпись и ЭЦП можно будет на основании письменного договора между банком и клиентом

Постановление, Положение, От 14.08.2017 78
Действующий
Национальный банк Украины
Об утверждении Положения о применении электронной подписи в банковской системе Украины.
Действует с 17.08.2017
16.08.2017

Дни работы системы электронных платежей Нацбанка переносятся с пятницы, 25 августа - на субботу, 19 августа. 25 августа банки могут осуществлять кассовые операции без открытия операционного дня

Новость, От 15.08.2017
ЛІГА:ЗАКОН
О графике работы банков в августе. Нацбанк обнародовал Регламент работы СЭП НБУ и банковской системы до конца лета
16.08.2017

Обязанность использования печатей во время заключения договоров открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах предлагают отменить

Проект, Неофициальный текст, От 16.06.2017
Не вступил в силу
Субъект законодательной инициативы
О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины (неофициальный текст).
Действует с 16.06.2017
14.08.2017

В рамках пилотного проекта часть залоговых активов неплатежеспособных банков - права требования по кредитам, общая задолженность по которым составляет около 13 млрд грн, выставлены для изучения инвесторами в виртуальных комнатах данных

Новость, От 26.07.2017
ЛІГА:ЗАКОН
О залоговых активах банков инвесторы могут узнать онлайн. НБУ и ФГВФЛ запускают пилотный проект
09.08.2017

Нацбанк разрешил банкам принимать от кредитора документы, подписанные ЭЦП, и скорректировал подходы к оценке некоторых видов залогов при определении кредитного риска

Новость, От 08.08.2017
ЛІГА:ЗАКОН
Кредитное дело должника банк может формировать и из электронных документов. Внесены изменения в Положение об определении банками размера кредитного риска
28.07.2017

Помещения обменников должны быть под охраной, а ценности должны храниться исключительно в хранилище или сейфе, оборудованных двумя рубежами системы охранительной сигнализации

Новость, От 26.07.2017
ЛІГА:ЗАКОН
Обменники и финучреждения предлагают обезопасить. НБУ разработал проект Правил по организации защиты помещений небанковских финучреждений
27.07.2017

Увеличение уставного капитала банка по упрощенной процедуре осуществляется путем частного размещения дополнительных акций существующей номинальной стоимости

Решение, Порядок, От 14.07.2017 530
Действующий
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Об утверждении Порядка регистрации выпусков акций при упрощенной процедуре реорганизации и капитализации банков.
Действует с 14.07.2017
25.07.2017

Справка о декларировании валютных ценностей больше не нужна для таможенного оформления экспортно-импортных грузов и других видов ВЭД

Приказ, От 24.05.2017 524
Действующий
Министерство финансов Украины
О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 25 декабря 1995 года N 207.
Действует с 21.07.2017
24.07.2017

Нацбанк подтвердил, что использование субъектом хозяйствования печати не является обязательным, а ее оттиск не может быть обязательным реквизитом какого-либо документа

Письмо, От 18.07.2017 57-0007/49965
Действующий
Национальный банк Украины
Об использовании субъектами хозяйствования печатей.
Действует с 18.07.2017
13.07.2017

НБУ будет обнародовать размер учетной ставки каждый день, в т.ч. на странице своего официального интернет-представительства

Постановление, От 11.07.2017 63
Действующий
Национальный банк Украины
О внесении изменения в Положение об основах процентной политики Национального банка Украины.
Действует с 12.07.2017
03.07.2017

С июля 2017 года финансовые учреждения смогут получить необходимые услуги, предоставляемые Нацбанком, в специально созданном отделе - единый сервисный центр

Новость, От 30.06.2017
ЛІГА:ЗАКОН
НБУ упростил обслуживание финансовых учреждений. Необходимые услуги финучреждения смогут получить в специальном отделе НБУ
30.06.2017

НБУ обобщил рекомендованный перечень информационных ресурсов, которые могут содержать нужную для финансового мониторинга публичную (открытую) информацию о субъектах хозяйствования

Письмо, От 17.05.2017 25-0008/35441
Действующий
Национальный банк Украины
О перечне информационных ресурсов для поиска информации и ее анализа.
Действует с 17.05.2017
30.06.2017

Решение о включении, отказе во включении и об исключении фирм из Реестра аудиторских фирм отныне будет принимать не Комитет по вопросам аудита банков Украины, а Правление НБУ. Срок принятия решений не будет превышать 30 дней со дня предоставления документов

Постановление, От 27.06.2017 58
Утратил силу
Национальный банк Украины
Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины по вопросам аудита банков.
Действует с 28.06.2017
21.06.2017

Банк сможет осуществить капитализацию по упрощенной процедуре при условии получения на это предварительного согласия НБУ

Постановление, От 16.06.2017 56
Действующий
Национальный банк Украины
О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины.
Действует с 20.06.2017
21.06.2017

Нацбанку надо будет предоставить информацию о деловой репутации руководителей юрлица, котороепланирует предоставление банкам услуг по инкассации

Постановление, От 13.06.2017 52
Действующий
Национальный банк Украины
Об утверждении Изменений к Положению о порядке выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации.
Действует с 21.06.2017
19.06.2017

Предложено установить ограничение размера комиссионного вознаграждения за услуги эквайра общий размер которого не будет превышать: до 31 декабря 2018 года - 1,5 % от суммы транзакции; до 31 декабря 2019 - 1 %; с 1 января 2020 года - 0,5 %

Проект Закона Украины, От 09.06.2017 6573
Получен ВР Украины
Народный депутат Украины
О внесении изменений в Закон Украины "О платежных системах и переводе средств в Украине" относительно комиссионного вознаграждения при осуществлении эквайринга.
Действует с 09.06.2017
12.06.2017

С 10 июня 2017 года потребительские кредиты будут предоставляются без скрытых условий (в частности, якобы без документального подтверждения кредитоспособности заемщика или что кредит является беспроцентным или предоставляется под 0%)

Закон Украины, От 15.11.2016 1734-VIII
Действующий
Верховная Рада Украины
О потребительском кредитовании.
Действует с 10.06.2017
08.06.2017

Перевод физлица на сумму более чем 150 тыс. грн. в эквиваленте (кроме социальных выплат, заработной платы нерезидентов и перевода на сумму до 50 тыс. долл. США с целью уплаты налогов и сборов) будут нуждаться в углубленном анализе и проверке банками

Постановление, От 25.05.2017 43
Действующий
Национальный банк Украины
О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины.
Действует с 12.06.2017
26.05.2017

До конца 2017 года к Автоматизированной системе выплат ФГИ будет внесена информация о вкладчиках всех неплатежеспособных банков, имеющих право на получение гарантированной суммы

Новость, От 05.05.2017
ЛІГА:ЗАКОН
Информацию обо всех вкладчиках неплатежеспособных банков внесут в Автоматизированную систему выплат. Фонд гарантирования вкладов физлиц будет вести электронный учет вкладчиков всех неплатежеспособных банков
11.05.2017

15 мая 2017 года подлежат обязательной продаже на межбанковском валютном рынке поступления в иностранной валюте за 12 и 13 мая 2017 года - НБУ

Письмо, От 03.05.2017 40-0005/32430
Действующий
Национальный банк Украины
Относительно осуществления банками купли-продажи иностранной валюты в связи с переносом рабочих дней в мае 2017 года.
Действует с 03.05.2017
11.05.2017

13 мая 2017 года банки не осуществляют покупку-продажу иностранной валюты в безналичной форме. Валютно-обменные операции с наличной иностранной валютой выполняются в обычном режиме - НБУ

Письмо, От 03.05.2017 40-0005/32430
Действующий
Национальный банк Украины
Относительно осуществления банками купли-продажи иностранной валюты в связи с переносом рабочих дней в мае 2017 года.
Действует с 03.05.2017
04.05.2017

Проведение конкурса на должность независимых членов наблюдательного совета банков, которые приобрело государство, отсрочено на год

Постановление, От 05.04.2017 267
Действующий
Кабинет Министров Украины
О внесении изменения в пункт 3 постановления Кабинета Министров Украины от 10 марта 2017 г. N 142.
Действует с 19.04.2017
04.05.2017

Максимальный объем валютных ценностей во время перевозок при обычных рисках оперативным автотранспортом установлен в размере 2500 и 5000 минзарплат

Постановление, Инструкция, От 31.03.2017 29
Действующий
Национальный банк Украины
Об утверждении Инструкции по организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине.
Действует с 08.04.2017
27.04.2017

Выходными днями банков в мае будут 1, 2, 6, 7, 8, 9 и 14, а 3, 4 и 5 мая банковская система Украины будет работать в обычном режиме. Рабочий день системы электронных платежей Нацбанка переносится с понедельника 8 на субботу 13 мая, а по необходимости 8 мая банки могут осуществлять кассовые сделки с клиентами без открытия операционного дня

Новость, От 26.04.2017
ЛІГА:ЗАКОН
НБУ определил режим работы банков в мае. Суббота 13 мая будет рабочим днем системы электронных платежей
26.04.2017

С 6 апреля 2017 года лицензирование небанковских финансовых учреждений на перевод денег в национальной валюте без открытия счетов и юрлиц на предоставление услуг инкассации, будет осуществлять Департамент, созданный Нацбанком. Раньше эту функции исполняло управление регистрации и лицензирования НБУ

Новость, От 07.03.2017
ЛІГА:ЗАКОН
Лицензированием банков займется департамент НБУ. Функции по лицензированию банков передаются новому департаменту
21.04.2017

Отныне регистрация или внесение изменений в регистрацию договоров о привлечении резидентами внешнего финансирования может происходить по обращению, как резидента-заемщика, так и нерезидента-кредитора и уполномоченного банка-кредитора

Постановление, От 07.04.2017 31
Утратил силу
Национальный банк Украины
Об утверждении Изменений к Положению о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках.
Действует с 10.04.2017
11.04.2017

На украинский платежный рынок смогут выйти международные провайдеры интернет-расчетов. При этом планируется предоставить право небанковским финучреждениям, имеющим лицензию на перевод средств без открытия счетов, осуществлять выпуск электронных денег и иметь агентов

Проект Закона Украины, От 04.11.2016 5361
Получен ВР Украины
Народный депутат Украины
О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования перевода средств.
Действует с 14.03.2017
04.04.2017

До 1 августа 2020 года упрощается процедура реорганизации и докапитализации банков. В частности, банки смогут отказаться от банковской лицензии без ликвидации юридического лица, что позволит финучреждениям продолжить деятельность в небанковском финансовом секторе, при условии виполнения своих обязательств перед вкладчиками

Проект Закона Украины, От 01.02.2017 6010
Получен ВР Украины
Народный депутат Украины
Об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков.
Действует с 23.03.2017
31.03.2017

До 1 августа 2020 года уменьшаются сроки рассмотрения документов и оптимизируется процедура капитализации и реорганизации банков путем присоединения. В упрощенных процедурах не могут принимать участие банки, к которым применены санкции

Проект Закона Украины, Карта прохождения проекта, От 23.03.2017 6010
Закон Украины; подписанный Президентом Украины
Народный депутат Украины
Об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков.
Действует с 23.03.2017
30.03.2017

Имущественные права по кредитам, предоставленным физическим лицам, обязательства по которым обеспечены ипотекой, будут приниматься Нацбанком в качестве залога по кредитам для экстренной поддержки ликвидности банков по балансовой стоимости кредитов, определенной банком, а ценные бумаги - по справедливой стоимости

Постановление, От 27.03.2017 27
Действующий
Национальный банк Украины
Об утверждении Изменений к Положению об экстренной поддержке Национальным банком Украины ликвидности банков.
Действует с 28.03.2017
29.03.2017

Для получения кредитов от НБУ для экстренной поддержки ликвидности банки смогут предоставлять в залог имущественные права по кредитам юрлиц и ФЛП, обеспеченные не только ипотекой, но и одновременно другими активами

Постановление, От 27.03.2017 27
Действующий
Национальный банк Украины
Об утверждении Изменений к Положению об экстренной поддержке Национальным банком Украины ликвидности банков.
Действует с 28.03.2017
27.03.2017

НБУ упростил порядок привлечения кредитов в иностранной валюте от нерезидентов. В частности, упрощенны регистрационные процедуры относительно таких договоров, а резидентам-заемщикам больше не нужно подавать банку справку о размере фактически полученного кредита и о состоянии погашения задолженности

Постановление, От 23.03.2017 26
Действующий
Национальный банк Украины
О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины.
Действует с 25.03.2017
23.03.2017

С 23 марта 2017 года банкам с российским капиталом запрещено предоставление кредитов, депозитов, займов, приобретение ценных бумаг, размещение средств на корреспондентских счетах, выплата дивидендов, процентов и т.п. в пользу связанных с ними лиц, в том числе материнских структур. Указанные запреты не касаются проведения подсанкциионными банками расчетов, инициаторами которых являются клиенты этих банков

Постановление, От 21.03.2017 25
Действующий
Национальный банк Украины
О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 01 октября 2015 года N 654.
Действует с 23.03.2017
17.03.2017

К пяти российским банкам в Украине («Сбербанку», «ВиЭс Банку», «Акционерному коммерческому промышленно-инвестиционному банку», «ВТБ БАНКУ», «БМ БАНКУ») сроком на один год применены санкции в части предотвращения вывода ними капиталов в пользу связанных с ними лиц

Решение, Указ, От 15.03.2017 63/2017
Действующий
Президент Украины
О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 марта 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
Действует с 15.03.2017
17.03.2017

Взысканное за долги по кредитам залоговое имущество (автотранспорт, недвижимость и земельные участки, воздушные и морские судна, с/х продукция, корпоративные права, производственное оборудование, офисная техника, право требования по кредиту и пр.) НБУ будет продавать на 28 торговых площадках Prozorro с соблюдением установленных для этого условий

Постановление, От 09.03.2017 19
Утратил силу
Национальный банк Украины
О внесении изменений в Положение об отчуждении Национальным банком Украины имущества, приобретенного в собственность в счет погашения долга по кредитам.
Действует с 15.03.2017
15.03.2017

Процедура предоставления документов для регистрации изменений в договоры на привлечение резидентами кредитов в иностранной валюте от нерезидентов упрощена. С 4 марта 2017 года банкам не нужно предоставлять в НБУ сканкопии документов при регистрации изменений в кредитные договоры

Постановление, От 02.03.2017 18
Утратил силу
Национальный банк Украины
О внесении изменений в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках.
Действует с 22.03.2017
13.03.2017

Купить и перечислить в пользу нерезидента безналичную иностранную валюту на сумму, превышающую 50000 долларов США, теперь можно без предварительного одобрения НБУ. Вместо этого банк, клиент которого купил или перечислил валюту, должен проинформировать НБУ об этом в день осуществления операции. В свою очередь НБУ может установить ограничение на проведение этим клиентом подобных операций в дальнейшем.

Постановление, От 28.02.2017 15
Утратил силу
Национальный банк Украины
О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины.
Действует с 22.03.2017
31.01.2017

Гарантийный взнос для участия в конкурсе (аукционе) по продаже активов (имущества) банка, который ликвидируется, организатору торгов участником не перечисляется

Решение, От 17.11.2016 2473
Действующий
Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Об утверждении Изменений к Положению по организации продажи активов (имущества) ликвидируемых банков.
Действует с 28.01.2017
31.01.2017

Дано определения начальной цены актива (имущества) банков, которые ликвидируются, которая отличается от начальной цены реализации и не может быть ниже оценочной стоимости, определенной независимым субъектом оценочной деятельности

Решение, От 17.11.2016 2473
Действующий
Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Об утверждении Изменений к Положению по организации продажи активов (имущества) ликвидируемых банков.
Действует с 28.01.2017
31.01.2017

Сокращен (с пяти до трех рабочих дней) предельный срок приема Фондом гарантирования вкладов конкурсных предложений для допуска к участию в конкурсе на определение принимающего банка

Решение, От 08.12.2016 2708
Действующий
Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Об утверждении Изменений к Положению о выведении неплатежеспособного банка с рынка.
Действует с 28.01.2017
31.01.2017

Изменен срок, на протяжении которого должен быть заключен договор покупки-продажи акций неплатежеспособного банка. Теперь он составляет срок, на который внедрена временная администрация в банке

Решение, От 08.12.2016 2708
Действующий
Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Об утверждении Изменений к Положению о выведении неплатежеспособного банка с рынка.
Действует с 28.01.2017
31.01.2017

В не зависимости от того, в нотариальной форме или нет заключались договора, права и обязанности по которым передаются, договора о передаче активов и обязательств неплатежеспособного банка нотариальному удостоверению не подлежат

Решение, От 08.12.2016 2708
Действующий
Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Об утверждении Изменений к Положению о выведении неплатежеспособного банка с рынка.
Действует с 28.01.2017
31.01.2017

Фонд гарантирования вкладов принимает решение о ликвидации банка с возмещением со стороны Фонда средств по вкладам физических лиц в случае соответствия банка хотя бы одному (а не одновременно всем как было раньше) из критериев, которые свидетельствуют о невозможности проведения открытого конкурса или внедрения плана урегулирования

Решение, От 08.12.2016 2708
Действующий
Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Об утверждении Изменений к Положению о выведении неплатежеспособного банка с рынка.
Действует с 28.01.2017
31.01.2017

Доступ к информационному помещению неплатежеспособного банка будет предоставляться не только предварительно квалифицированным НБУ лицам, но и банкам, допущенным к участию в конкурсе

Решение, От 08.12.2016 2708
Действующий
Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Об утверждении Изменений к Положению о выведении неплатежеспособного банка с рынка.
Действует с 28.01.2017
31.01.2017

Откорректированный баланс, копия протокола заседания инвентаризационной комиссии, перечень активов и обязательств неплатежеспособного банка не будут частью информационного пакета

Решение, От 08.12.2016 2708
Действующий
Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Об утверждении Изменений к Положению о выведении неплатежеспособного банка с рынка.
Действует с 28.01.2017
31.01.2017

Предварительно квалифицированные НБУ лица будут привлекаться к выведению неплатежеспособного банка с рынка на соответствующий способ

Решение, От 08.12.2016 2708
Действующий
Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Об утверждении Изменений к Положению о выведении неплатежеспособного банка с рынка.
Действует с 28.01.2017
26.01.2017

ВСУ высказана позиция, что прекращение обязательств по кредитному договору путем зачисления встречных однородных требований в период осуществления ликвидационной процедуры банка не допускается

Постановление, От 21.12.2016 [6-2047цс16, 333/4924/15-ц]
Действующий
[Верховный Суд Украины, Судебная палата по гражданским делам Верховного Суда Украины]
О признании неправомерным отказа в зачете встречных однородных требований.
Действует с 21.12.2016
26.12.2016

Если в договоре кредита предусмотрена обязанность досрочно погасить кредит после просрочки текущего платежа, срок для предъявления требования о возврате кредита считается с этой даты, а не с даты «планового» возврата – позиция ВСУ

Постановление, От 07.12.2016 [6-719цс16, 753/21547/14-ц]
Действующий
[Верховный Суд Украины, Судебная палата по гражданским делам Верховного Суда Украины]
О взыскании задолженности по кредитному договору.
Действует с 07.12.2016
19.12.2016

Кабмин поддержал предложение Национального банка и Совета по финансовой стабильности о переходе ПАО "Приватбанк" в стопроцентную государственную собственность

Постановление, От 18.12.2016 961
Действующий
Кабинет Министров Украины
Некоторые вопросы обеспечения стабильности финансовой системы.
Действует с 19.12.2016
19.12.2016

Государство может участвовать в выведении неплатежеспособного банка с рынка при условии, что доля общих активов банка составляет 2 или более процентов размера общих активов банков Украины и/или объем вкладов (депозитов) физических и юридических лиц банка составляет 2 или более процентов общего размера вкладов (депозитов) физических и юридических лиц в банках Украины

Постановление, От 16.12.2016 960
Действующий
Кабинет Министров Украины
О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 19 ноября 2014 г. N 632.
Действует с 19.12.2016
16.12.2016

НБУ меняет стабилизационные кредиты банкам на новый механизм – срочную помощь ликвидностью, которая будет предоставляться в виде кредитов сроком до 90 дней под учетную ставку + 2% годовых

Постановление, Перечень, От 14.12.2016 411
Действующий
Национальный банк Украины
Об утверждении Положения об экстренной поддержке Национальным банком Украины ликвидности банков.
Действует с 16.12.2016
30.11.2016

Покупка иностранной валюты за гривни или использование средств в иностранной валюте, полученных как кредит или заем, с целью предоставления займа в иностранной валюте нерезиденту запрещается

Постановление, От 22.11.2016 404
Утратил силу
Национальный банк Украины
Об утверждении Изменений к Положению о порядке получения резидентами кредитов, займов в иностранной валюте от нерезидентов и предоставления резидентами займов в иностранной валюте нерезидентам.
Действует с 23.11.2016
07.11.2016

НБУ уменьшил перечень документов, подаваемых для согласования кандидатуры на должность руководителя банка. Одновременно разрешено подавать иностранные документы без легализации (если она объективно не возможна)

Постановление, От 18.10.2016 395
Утратил силу
Национальный банк Украины
Об утверждении Изменений к Положению о порядке регистрации и лицензирования банков, открытия обособленных подразделений.
Действует с 21.10.2016
07.11.2016

НБУ больше не согласовывает кандидатуры и.о. руководителей банков. Зато назначен и.о. может быть только другой руководитель банка (ранее уже согласованный НБУ)

Постановление, От 18.10.2016 395
Утратил силу
Национальный банк Украины
Об утверждении Изменений к Положению о порядке регистрации и лицензирования банков, открытия обособленных подразделений.
Действует с 21.10.2016
04.11.2016

Сборщики налогов указали, что в случае ликвидации банка сообщения о закрытии счетов налогоплательщиков подает глава ликвидационной комиссии или ликвидатор или уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов физический лиц на ликвидацию банка

Новость, От 22.08.2016
Как закрываются счета. налогоплательщиков в случае ликвидации банка?
03.11.2016

В Украине запущена новая система подтверждения валютных сделок. Украинским банкам стали доступны торгово-информационные программы Bloomberg, позволяющая отслеживать финансовые сделки в режиме реального времени, и Reuters, позволяющая формировать финансовые модели с учетом текущих изменений на финансовом рынке

Новость, От 02.11.2016
Новые правила работы. валютного рынка
02.11.2016

Национальный банк имеет право применять санкции к банкам за нарушение требований Закона «О финансовой реструктуризации» за непредоставление должнику согласованного финансирования, а также за действия, которые направлены на погашение долгов перед банком с нарушением интересов других кредиторов

Новость, От 18.10.2016
НБУ утвердил порядок. штрафования банков за нарушение Закона о финреструктуризации
21.10.2016

Временно, сроком на 3 года, внедряется механизм финансовой реструктуризации долгов юридических лиц перед банками и другими финучреждениями. Другие кредиторы имеют право принимать в нем участие только если в нем уже участвует минимум одно финучреждение, не являющееся связанным лицом должника.

Механизм предусматривает согласование должником и кредитором особого порядка действий, направленного на наиболее полное погашение задолженности без ликвидации должника и является альтернативой процедуре санации в делах о банкротстве

Закон Украины, От 14.06.2016 1414-VIII
Действующий
Верховная Рада Украины
О финансовой реструктуризации.
Действует с 19.10.2016