Мы даем ЗНАНИЯ для принятия решений, УВЕРЕННОСТЬ в их правильности и ВДОХНОВЛЯЕМ на развитие честного бизнеса, как основного двигателя развития Украины
КРУПНОМУ БИЗНЕСУ
СРЕДНЕМУ и МЕЛКОМУ БИЗНЕСУ
ЮРИДИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКТОРУ
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
Для ФЛП
ПЛАТФОРМА
Единое информационно-коммуникационное пространство для бизнеса, государства и социума, а также для профессиональных сообществ
НОВОСТИ
и КОММУНИКАЦИИ
правовые, профессиональные и бизнес-медиа о правилах игры
ПРОДУКТЫ
и РЕШЕНИЯ
синергия собственных и партнерских продуктов
БИЗНЕС
с ЛІГА:ЗАКОН
мощный канал продаж и поддержки новых продуктов

Тезиcы

Нацбанк напомнил: если установить реальных конечных бенефициарных собственников (контролеров) клиента невозможно, то небанковское финансовое учреждение обязано отказаться от деловых отношений с ним или от проведения финансовой операции.

Наличные расчеты

Задачей Высшего антикоррупционного суда является осуществление правосудия в сфере коррупционных и связанных с ними преступлений и судебного контроля досудебного расследования этих преступлений, соблюдения прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве.

Исполнительное производство

В составленный Нацбанком список критериев для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, включено 13 наименований. Им должны руководствоваться небанковские финансовые учреждения.

Наличные расчеты

Нацбанк внедряет возможность купли и продажи валюты с использованием платежных устройств, а также оформления отчетной документации по таким операциям в виде электронного документа.

Валюта

НБУ разрешил банкам оформлять квитанции о валютно-обменной операции не только в бумажной форме, но и в электронном виде. Также, по согласию клиента банк может не оформлять ему бумажный документ. То есть отойдет в историю практика, когда банки должны оформлять две бумажные квитанции - для клиента и в свой архив.

Валюта

Банки и финансовые учреждения не будут требовать подписи клиента на квитанции или документе РРО, если сумма валютно-обменной операции меньше 150 тыс. грн.

Валюта

Платежная система имеет право признать своего участника таким, от которого она критически зависит. При необходимости для него могут установить дополнительные требования по управлению рисками в платежной системе.

Наличные расчеты

Платежная организация платежной системы, участники таких систем и операторы услуг платежной инфраструктуры после возникновения каждого нарушения непрерывности деятельности системы обязаны зафиксировать детальную информацию о нарушении и в течение трех дней предоставить ее Нацбанку.

Наличные расчеты

Верховный суд указал: Земельный кодекс предусматривает исключительный перечень оснований для отказа в разработке проекта землеустройства. Отказ по любым другим причинам не правомерен.

Аренда земли

Нацбанк может предложить банкам новый инструмент докапитализации. Для кредиторов это означает получение гарантированной доходности наряду с принятием на себя рисков потерять деньги или стать полноценным участником банка в случае наступления предусмотренного события. Акционеры получают возможность сохранить контроль над банком и при этом увеличить капитал, не неся при этом кредитного бремени.

Банки