Фінансові установи та їх структурні підрозділи підлягають перевіркам на предмет дотримання порядку проведення валютно-обмінних операцій.
Так, за перший квартал поточного року було перевірено 264 обмінники у ряді областей. При цьому було виявлено 11 пунктів, що працювали нелегально. За весь минулий рік перевірок було 1018. Детальну інформацію про видані ліцензії, а також фотографії нелегальних об'єктів, НБУ розміщує на своєму офіційному сайті. Там же можна знайти Реєстр приміщень, в яких здійснюється діяльність з обміну валют або надання інших фінансових послуг з використанням готівки в національній і іноземній валютах.
За результатами перевірок керівникам відповідних фінустанов направили листи з вимогою надати пояснення і вжити відповідні заходи. Інформацію про виявлених порушників Нацбанк передає правоохоронним органам.
