НКЦПФР оприлюднила проект рішення про внесення змін до «Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку(ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Необхідність в розробці цього документу виникла після того, як рішеннями НКЦПФР від 01.06.2017 була припинена діяльність територіальних органів як окремих суб'єктів. Тому, після внесення змін, право проводити перевірки суб'єктів залишиться тільки у НКЦПФР із залученням співробітників Держфінмоніторингу.
В порядку була окремо винесена наступна норма: якщо посадовець підприємства відмовляється надати навіть частину запитуваних документів, члени робочої групи зобов'язані скласти Акт про відмову в проведенні виїзної перевірки. А також уточнена норма про те, що у разі надання документів, інформація в них має бути не лише достовірною, але і легко читатися.
Пропозиції і зауваження до проекту приймаються до 20 березня.
