Ми даємо ЗНАННЯ для прийняття рішень, ВПЕВНЕНІСТЬ в їх правильності і надихаємо на розвиток чесного бізнесу, як основного двигуна розвитку України
ВЕЛИКОМУ БІЗНЕСУ
СЕРЕДНЬОМУ ТА ДРІБНОМУ БІЗНЕСУ
ЮРИДИЧНИМ КОМПАНІЯМ
ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРУ
КЕРІВНИКАМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
ФОПам
ПЛАТФОРМА
Єдиний інформаційно-комунікаційний простір для бізнесу, держави і соціуму, а також для професійних спільнот
НОВИНИ
та КОМУНІКАЦІЇ
правові, професійні та бізнес-медіа про правила гри
ПРОДУКТИ
і РІШЕННЯ
синергія власних і партнерських продуктів
БІЗНЕС
з ЛІГА:ЗАКОН
потужний канал продажів і підтримки нових продуктів
$

Розроблено порядок фінансового моніторингу товарних бірж

21.12.2017, 13:44
2
0

Проекти відповідних документів винесено на громадське обговорення
Проекти відповідних документів винесено на громадське обговорення

Мінекономрозвитку розробило проекти двох наказів: про затвердження Порядку проведення перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику суб'єкта такого моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або розповсюдження зброї масового знищення. Ці документи розміщено на сайті Міністерства.

Згідно із законодавством, Мінекономрозвитку здійснює державне регулювання та нагляд у сфері фінмоніторингу щодо товарних та інших бірж, які проводять фінансові операції з товарами. Станом на грудень 2017 року в Єдиному реєстрі з організаційно-правовою формою «товарна біржа» зареєстровано 574 суб'єкти, з них 103 перебувають у процесі припинення. Крім того, у реєстрі зареєстровано 176 відокремлених підрозділів (філій) таких бірж. Усі вони можуть стати об'єктом моніторингу.

Пропонується ризики суб'єктів моніторингу оцінювати за такими критеріями:

- тривалість (строк) здійснення діяльності з організації біржової торгівлі на товарному ринку;

- наявність фактів порушень законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації(відмиванню) доходів;

- наявність відокремлених підрозділів.

За результатами оцінки може бути встановлено низький, середній або високий ризик. Мінекономрозвитку вважає, що нині до першої групи потрапляють 525 об'єктів, до другої - 13, до третьої - 36.


Увійдіть, щоб залишити коментар