Ми даємо ЗНАННЯ для прийняття рішень, ВПЕВНЕНІСТЬ в їх правильності і надихаємо на розвиток чесного бізнесу, як основного двигуна розвитку України
ВЕЛИКОМУ БІЗНЕСУ
СЕРЕДНЬОМУ ТА ДРІБНОМУ БІЗНЕСУ
ЮРИДИЧНИМ КОМПАНІЯМ
ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРУ
КЕРІВНИКАМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
ФОПам
ПЛАТФОРМА
Єдиний інформаційно-комунікаційний простір для бізнесу, держави і соціуму, а також для професійних спільнот
НОВИНИ
та КОМУНІКАЦІЇ
правові, професійні та бізнес-медіа про правила гри
ПРОДУКТИ
і РІШЕННЯ
синергія власних і партнерських продуктів
БІЗНЕС
з ЛІГА:ЗАКОН
потужний канал продажів і підтримки нових продуктів
$

До уваги фінустанов: регулятор по-новому здійснюватиме контроль дотримання валютного законодавства

13.12.2017, 12:41
3
0

Тепер Нацбанк проводитиме перевірки не за графіком, а при необхідності
Тепер Нацбанк проводитиме перевірки не за графіком, а при необхідності

НБУ скасував обов'язковість проведення регулярних планових перевірок дотримання вимог валютного законодавства. Ці нововведення передбачено змінами в Положенні про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства та перевірок пунктів обміну іноземної валюти, затвердженими постановою НБУ від 11.12.2017 р № 126. Ці зміни набрали чинності 13 грудня.


Банкам, іншим фінансовим установам та національному оператору поштового зв'язку необхідно мати на увазі, що НБУ скасував обов'язковість проведення планової перевірки не рідше ніж один раз на 36 місяців. Тепер регулятор проводитиме відповідні перевірки залежно від потреби.


Крім цього, змінами було розширено перелік джерел інформації, за результатами аналізу яких може бути призначено позапланову перевірку. Зокрема, відтепер підставою для перевірки може бути отримана від банків, інших фінустанов або національного оператора поштового зв'язку інформація, яка свідчить про порушення законодавства.


Увійдіть, щоб залишити коментар