Ми даємо ЗНАННЯ для прийняття рішень, ВПЕВНЕНІСТЬ в їх правильності і надихаємо на розвиток чесного бізнесу, як основного двигуна розвитку України
ВЕЛИКОМУ БІЗНЕСУ
СЕРЕДНЬОМУ ТА ДРІБНОМУ БІЗНЕСУ
ЮРИДИЧНИМ КОМПАНІЯМ
ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРУ
КЕРІВНИКАМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
ФОПам
ПЛАТФОРМА
Єдиний інформаційно-комунікаційний простір для бізнесу, держави і соціуму, а також для професійних спільнот
НОВИНИ
та КОМУНІКАЦІЇ
правові, професійні та бізнес-медіа про правила гри
ПРОДУКТИ
і РІШЕННЯ
синергія власних і партнерських продуктів
БІЗНЕС
з ЛІГА:ЗАКОН
потужний канал продажів і підтримки нових продуктів
$

Кілька великих бізнес-структур постраждали від шахрайської схеми з нерухомістю

13.12.2017, 11:31
3
0

Ділкам вдавалося вносити до держреєстру неіснуючі об'єкти нерухомості та використовувати фіктивні застави для отримання кредитів
Ділкам вдавалося вносити до держреєстру неіснуючі об'єкти нерухомості та використовувати фіктивні застави для отримання кредитів

Укрсоцбанк і Hyundai Corporation повідомили про те, що вони та низка банків постраждали від шахрайської схеми з нерухомістю. Загальна сума збитку оцінюється в 30 млн дол.


У спільному прес-релізі компанії повідомили про те, що певним особам вдавалося отримувати кредити в банках та укладати міжнародні торговельні угоди за підробленими документами. При цьому поручителями виступали компанії, які надавали під заставу неіснуючу нерухомість, відомості про яку вносилися до держреєстру на підставі фіктивних документів. Цілком можливо, що у схемі брали участь і оцінювачі нерухомості, оскільки вони також давали недостовірні дані замовникам. Постраждалі від шахрайських дій повідомили, що прокуратура за результатами правового аналізу цих операцій відкрила вже 20 кримінальних проваджень.


Незалежно від того, до якого підсумкового висновку у цьому випадку прийдуть правоохоронці, цей випадок підтверджує те, що проблема шахрайства з нерухомістю та рейдерства залишається актуальною. Тому власникам активів не можна втрачати пильність і варто завжди тримати на контролі збереження свого майна.


Правовий статус нерухомості можна відстежувати шляхом звернення до держреєстру. Сучасні технології дають змогу отримувати відомості про зміни в реєстрових даних оперативно і в електронному режимі, отримуючи своєчасні повідомлення доступними засобами зв'язку. Таку можливість забезпечує спеціальний сервіс SMS-Маяк, запущений на технічній базі «ЛІГА:ЗАКОН». За допомогою такого сервісу про зміни в реєстрі нерухомості можна оперативно дізнатися SMS-повідомленням, електронним листом, а також повідомленням у кабінеті користувача.


Увійдіть, щоб залишити коментар