Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Аналіз інформації про фінансові операції

29 травня 2017, 14:02
178
0
Реклама

У зв'язку з лібералізацією валютного регулювання Нацбанк розширив перелік індикаторів операцій, які потребуватимуть поглибленого аналізу та перевірки банками. Якщо раніше це стосувалося, зокрема, переказів фізичних осіб на суму понад 150 тис. дол. США та повернення іноземному інвестору дивідендів, то тепер до таких операцій належить:

• переказ фізичної особи на суму більш ніж 150 тис. грн в еквіваленті (крім соціальних виплат (лікування, навчання, поховання), заробітної плати нерезидентів та переказу на суму до 50 тис. дол. США з метою сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів);

• повернення інвестицій від продажу корпоративних прав або цінних паперів.

Водночас новий механізм розширив перелік фінансових операцій, які не потребують здійснення аналізу документів та інформації. До нього додалися операції з переказу коштів за кордон на підставі індивідуальних ліцензій НБУ та переказу коштів від продажу лістингових цінних паперів на українських фондових біржах.

Також банки мають вживати достатніх заходів для встановлення реальних власників юридичних осіб.

Відповідні зміни передбачено постановою Правління Національного банку від 25 травня 2017 року № 43 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України», яка набуває чинності з 12 червня 2017 року.

Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Схожі новини