Банк у разі пред'явлення фізичною особою - резидентом ID-картки, яка містить інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків, здійснює ідентифікацію та верифікацію цієї особи без пред'явлення документа, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.
Щодо встановлення банком інформації про місце проживання чи місце перебування фізичної особи під час вивчення клієнта, то відповідні роз'яснення із цього питання були надані Національним банком України листом від 20.04.2016 р. № 25-0008/34305.
