Тепер під час кожної касової операції банки ідендифікуватимуть клієнта на предмет причетності до відмивання грошей, а також фінансування тероризму. Національний банк переглянув вимоги до проведення касових операцій у банках. Відповідні зміни зафіксовано в постанові № 3 «Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні».
Зокрема, постановою передбачено:
- проведення банком ідентифікації та верифікації клієнта (представника клієнта) під час здійснення касових операцій згідно із законодавством України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення;
- зобов'язання банку щодо визначення порядку обміну банкнот і монет;
- надання клієнтам переліку інформації щодо умов здійснення касових операцій.
Національний банк України також прописав норми щодо використання банками технології отримання клієнтом квитанції про здійснені операції через термінали самообслуговування на електронну пошту, sms-повідомлення або через інші шляхи дистанційного каналу обслуговування.
Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
