ПРАВОВА ПОДІЯ:
У листі № 25-0004/20259 НБУ попросив банки надіслати узагальнену інформацію за лютий 2016 року про кількість фінансових операцій, в здійсненні яких банками було відмовлено у зв'язку з ознаками ризикової діяльності або підставами вважати, що характер чи наслідки таких фінансових операцій можуть нести небезпеку використання уповноваженого банку з метою відмивання доходів.
ВПЛИВ НА БІЗНЕС:
Банки повинні повідомити НБУ про клієнтів, які намагалися здійснити фінансові операції, але на момент подання звіту до Нацбанку не надали на запит банку додаткових документів, необхідних для проведення аналізу таких фінансових операцій.
Відповідну інформацію необхідно надіслати до 14 березня 2016 року до Департаменту фінансового моніторингу Національного банку в формі таблиці MS Excel.
ПРОТЕ:
Надалі ця інформація може бути передана до правоохоронних органів.
