ПРАВОВА ПОДІЯ:
12 лютого набрав чинності Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій, затверджений наказом Мінфіну від 28 грудня 2015 року № 1200.
ВПЛИВ НА БІЗНЕС:
Документом визначена процедура прийняття рішень і надання відповідних доручень. Крім того, передбачені підстави для прийняття рішень Держфінмоніторингом.
При цьому рішения та доручення Держфінмоніторингу про зупинення фінансової операції або витратних фінансових операцій підлягають негайному виконанню суб'єктом первинного фінансового моніторингу з моменту їх отримання.
Рішення можуть надсилатися в електронному або паперовому вигляді.
ПРОТЕ:
Ці правила поширюються на всіх без виключення суб'єктів первинного фінансового моніторингу.
