Ми даємо ЗНАННЯ для прийняття рішень, ВПЕВНЕНІСТЬ в їх правильності і надихаємо на розвиток чесного бізнесу, як основного двигуна розвитку України
ВЕЛИКОМУ БІЗНЕСУ
СЕРЕДНЬОМУ ТА ДРІБНОМУ БІЗНЕСУ
ЮРИДИЧНИМ КОМПАНІЯМ
ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРУ
КЕРІВНИКАМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
ФОПам
ПЛАТФОРМА
Єдиний інформаційно-комунікаційний простір для бізнесу, держави і соціуму, а також для професійних спільнот
НОВИНИ
та КОМУНІКАЦІЇ
правові, професійні та бізнес-медіа про правила гри
ПРОДУКТИ
і РІШЕННЯ
синергія власних і партнерських продуктів
БІЗНЕС
з ЛІГА:ЗАКОН
потужний канал продажів і підтримки нових продуктів
$

БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ

22.01.2016, 09:05
25
0

Що може дізнатися Мінфін?
Що може дізнатися Мінфін?

ПРАВОВА ПОДІЯ:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у листі від 19 січня 2016 року № 12-3384/16 роз'яснив, яку інформацію банки зобов'язані надати на запит Мінфіну щодо особи, яка претендує на отримання соціальних виплат із бюджету.

ВПЛИВ НА БІЗНЕС:

Мінфін має право надсилати запит для проведення верифікації та перевірки достовірності інформації, наданої фізособами для нарахування й отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітних плат, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду й інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування. У разі нарахування й отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, розрахованих на сім'ю або домогосподарство, інформація надається щодо кожного члена сім'ї або домогосподарства.

Вимога про отримання інформації, що містить банківську таємницю, повинна:

1) бути викладена на бланку державного органу встановленої форми;

2) бути підписана керівником державного органу (або його заступником), скріплена гербовою печаткою;

3) містити передбачені Законом «Про банки і банківську діяльність» підстави для отримання цієї інформації;

4) містити посилання на норми закону, згідно з якими державний орган має право на отримання такої інформації.

ПРОТЕ:

Банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їхні імена зазначені в документах, угодах та операціях клієнта.


Увійдіть, щоб залишити коментар