ПРАВОВА ПОДІЯ:
Розпорядженням від 30 грудня 2015 року № 1407-р Кабмін затвердив Стратегію розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року.
ВПЛИВ НА БІЗНЕС:
Метою Стратегії є законодавче, організаційне й інституціональне вдосконалення та забезпечення сталого функціонування національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення.
Для досягнення зазначеної мети планується вжити такі заходи:
- забезпечити підтвердження Україною статусу надійного партнера міжнародного співтовариства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів;
- запобігати виникненню умов для відмивання доходів;
- удосконалити законодавство у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів;
- забезпечити мінімізацію ризиків використання фінансової системи з метою відмивання доходів;
- удосконалювати діяльність уповноважених органів державної влади у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів;
- удосконалити механізм регулювання та нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу;
- підвищити кваліфікацію фахівців;
- організувати ефективну міжнародну співпрацю;
- забезпечити інформування громадськості про прийняті заходи для запобігання та протидії відмиванню доходів.
ПРОТЕ:
Виходячи із цього, у найближчій перспективі можна очікувати як прийняття нових актів законодавства, так і посилення контролю з боку Держфінмоніторингу.
