$

БАНКІВСЬКІ ПОРУШЕННЯ

8.12.2015, 09:00
51
0

Уточнено поняття систематичності
Уточнено поняття систематичності

ПРАВОВА ПОДІЯ:

Постановою НБУ від 3 грудня 2015 року № 862 до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу внесено зміни в частині підстав для відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку.

ВПЛИВ НА БІЗНЕС:

Систематичним порушенням банком законодавства з питань фінансового моніторингу є порушення такого законодавства після застосування НБУ до банку не менше 2-х заходів впливу (санкцій) протягом 2-х років та / або встановлення фактів провадження ризикової діяльності.

ПРОТЕ:

У попередній редакції Положення систематичним порушенням банком законодавства з питань фінансового моніторингу вважалося порушення такого законодавства / провадження ризикової діяльності після одноразового застосування НБУ до банку зазначених заходів.


Увійдіть, щоб залишити коментар