Ми даємо ЗНАННЯ для прийняття рішень, ВПЕВНЕНІСТЬ в їх правильності і надихаємо на розвиток чесного бізнесу, як основного двигуна розвитку України
ВЕЛИКОМУ БІЗНЕСУ
СЕРЕДНЬОМУ ТА ДРІБНОМУ БІЗНЕСУ
ЮРИДИЧНИМ КОМПАНІЯМ
ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРУ
КЕРІВНИКАМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
ФОПам
ПЛАТФОРМА
Єдиний інформаційно-комунікаційний простір для бізнесу, держави і соціуму, а також для професійних спільнот
НОВИНИ
та КОМУНІКАЦІЇ
правові, професійні та бізнес-медіа про правила гри
ПРОДУКТИ
і РІШЕННЯ
синергія власних і партнерських продуктів
БІЗНЕС
з ЛІГА:ЗАКОН
потужний канал продажів і підтримки нових продуктів
$

БАНКІВСЬКІ ПОРУШЕННЯ

8.12.2015, 09:00
44
0

Уточнено поняття систематичності
Уточнено поняття систематичності

ПРАВОВА ПОДІЯ:

Постановою НБУ від 3 грудня 2015 року № 862 до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу внесено зміни в частині підстав для відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку.

ВПЛИВ НА БІЗНЕС:

Систематичним порушенням банком законодавства з питань фінансового моніторингу є порушення такого законодавства після застосування НБУ до банку не менше 2-х заходів впливу (санкцій) протягом 2-х років та / або встановлення фактів провадження ризикової діяльності.

ПРОТЕ:

У попередній редакції Положення систематичним порушенням банком законодавства з питань фінансового моніторингу вважалося порушення такого законодавства / провадження ризикової діяльності після одноразового застосування НБУ до банку зазначених заходів.


Увійдіть, щоб залишити коментар