Ми даємо ЗНАННЯ для прийняття рішень, ВПЕВНЕНІСТЬ в їх правильності і надихаємо на розвиток чесного бізнесу, як основного двигуна розвитку України
ВЕЛИКОМУ БІЗНЕСУ
СЕРЕДНЬОМУ ТА ДРІБНОМУ БІЗНЕСУ
ЮРИДИЧНИМ КОМПАНІЯМ
ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРУ
КЕРІВНИКАМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
ФОПам
ПЛАТФОРМА
Єдиний інформаційно-комунікаційний простір для бізнесу, держави і соціуму, а також для професійних спільнот
НОВИНИ
та КОМУНІКАЦІЇ
правові, професійні та бізнес-медіа про правила гри
ПРОДУКТИ
і РІШЕННЯ
синергія власних і партнерських продуктів
БІЗНЕС
з ЛІГА:ЗАКОН
потужний канал продажів і підтримки нових продуктів
$

ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ

9.06.2015, 09:05
67
0

Щодо проведення перевірок Мінфіном суб'єктів первинного фінмоніторингу
Щодо проведення перевірок Мінфіном суб'єктів первинного фінмоніторингу

ПРАВОВА ПОДІЯ:

Мінфін затвердив новий Порядок проведення перевірок Міністерством фінансів України суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

ВПЛИВ НА БІЗНЕС:

Встановлюється єдиний порядок організації та проведення Мінфіном планових та позапланових перевірок (у тому числі виїзних) щодо діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Дія Порядку поширюється на суб'єктів первинного фінансового моніторингу - суб'єктів господарювання, які проводять лотереї або будь-які інші азартні ігри, здійснюють торгівлю дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням та виробами з них, а також аудиторів, аудиторські фірми, фізосіб-підприємців, які надають послуги з бухгалтерського обліку (за винятком осіб, що надають послуги у рамках трудових правовідносин).

ПРОТЕ:

Варто звернути увагу, що одночасно встановлюються й нові зразки документів, які використовуються при проведенні перевірки.


Увійдіть, щоб залишити коментар