$

НЕЛЕГАЛЬНІ ДОХОДИ

17.03.2015, 09:06
51
0

Кабмін і НБУ вирішили, як боротися з відмиванням доходів цього року
Кабмін і НБУ вирішили, як боротися з відмиванням доходів цього року

ПРАВОВА ПОДІЯ:

Кабінет Міністрів і Національний банк прийняли постанову від 11 березня 2015 року № 99, якою затвердили План заходів на 2015 рік із запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

ВПЛИВ НА БІЗНЕС:

Зокрема, в документі передбачено заходи з удосконалення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Згідно з Планом у вересні підготують проект Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

А щоб мінімізувати ризики легалізації злочинних доходів, у жовтні проведуть національну оцінку ризиків з урахуванням міжнародного досвіду.

Також передбачено заходи з підвищення ефективності діяльності правоохоронних та інших держорганів у сфері протидії корупції. Протягом року проведуть аналіз зовнішньоекономічних операцій, що здійснюються суб'єктами господарювання через офшори.

Планується забезпечити функціонування єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, документом передбачено заходи з удосконалення механізму регулювання та нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу. З метою підвищення ефективності нагляду за СПФМ Нацбанку планується надати доступ до Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ.

Заплановано також заходи із забезпечення прозорої діяльності держорганів. Зокрема, в ЗМІ висвітлюватимуть результати діяльності держорганів у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

ПРОТЕ:

Для ефективнішої роботи планується підвищити кваліфікацію відповідних фахівців.


Увійдіть, щоб залишити коментар