Ми даємо ЗНАННЯ для прийняття рішень, ВПЕВНЕНІСТЬ в їх правильності і надихаємо на розвиток чесного бізнесу, як основного двигуна розвитку України
ВЕЛИКОМУ БІЗНЕСУ
СЕРЕДНЬОМУ ТА ДРІБНОМУ БІЗНЕСУ
ЮРИДИЧНИМ КОМПАНІЯМ
ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРУ
КЕРІВНИКАМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
ФОПам
ПЛАТФОРМА
Єдиний інформаційно-комунікаційний простір для бізнесу, держави і соціуму, а також для професійних спільнот
НОВИНИ
та КОМУНІКАЦІЇ
правові, професійні та бізнес-медіа про правила гри
ПРОДУКТИ
і РІШЕННЯ
синергія власних і партнерських продуктів
БІЗНЕС
з ЛІГА:ЗАКОН
потужний канал продажів і підтримки нових продуктів
$

ФІНМОНІТОРИНГ ПО-НОВОМУ

9.02.2015, 09:05
20
0

Запроваджуються нові правила боротьби з відмиванням грошей
Запроваджуються нові правила боротьби з відмиванням грошей

ПРАВОВА ПОДІЯ:

З 7 лютого змінено правила фінансового моніторингу, який тепер здійснюватиметься на підставі нового Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

ВПЛИВ НА БІЗНЕС:

Зокрема, згідно із Законом суб'єктами первинного фінансового моніторингу визначено банки, фінансові установи, юридичних осіб незалежно від форми власності, що надають фінансові послуги, а також адвокатів, нотаріусів, аудиторів та осіб, що надають юридичні послуги.

Ще одне з нововведень Закону - запровадження на законодавчому рівні поняття «траст», під яким розуміється юридична особа - нерезидент, що здійснює свою діяльність на підставі довірчої власності, де повірений діє за рахунок і в інтересах довірителя, а також зобов'язується за винагороду здійснювати певні юридичні дії.

ПРОТЕ:

Адвокати, адвокатські бюро й об'єднання на практиці, найімовірніше, не надаватимуть інформацію про клієнтів, оскільки не несуть відповідальності за неповідомлення про правопорушення своїх клієнтів у частині інформації, яка є адвокатською таємницею або стала їм відомою у рамках захисту інтересів клієнтів у судах.


Увійдіть, щоб залишити коментар