Ми даємо ЗНАННЯ для прийняття рішень, ВПЕВНЕНІСТЬ в їх правильності і надихаємо на розвиток чесного бізнесу, як основного двигуна розвитку України
ВЕЛИКОМУ БІЗНЕСУ
СЕРЕДНЬОМУ ТА ДРІБНОМУ БІЗНЕСУ
ЮРИДИЧНИМ КОМПАНІЯМ
ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРУ
КЕРІВНИКАМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
ФОПам
ПЛАТФОРМА
Єдиний інформаційно-комунікаційний простір для бізнесу, держави і соціуму, а також для професійних спільнот
НОВИНИ
та КОМУНІКАЦІЇ
правові, професійні та бізнес-медіа про правила гри
ПРОДУКТИ
і РІШЕННЯ
синергія власних і партнерських продуктів
БІЗНЕС
з ЛІГА:ЗАКОН
потужний канал продажів і підтримки нових продуктів
$

УДАВАНІ УГОДИ ВІД НБУ

4.12.2014, 09:06
3
0

Нацбанк розповів, які валютні угоди вважати удаваними
Нацбанк розповів, які валютні угоди вважати удаваними

ПРАВОВА ПОДІЯ:

НБУ листом № 48-404/71535, роз'яснив банкам, які угоди з купівлі валюти можна вважати удаваними.

ВПЛИВ НА БІЗНЕС:

Нацбанк рекомендував банкам звертати пильну увагу на платежі їх клієнтів у рамках:

- продажу нерезидентом цінних паперів українських емітентів, а також ОВДП за цінами, значно вищими за їх номінальну вартість;

- повернення іноземним інвесторам дивідендів (до речі, згідно з постановою НБУ № 758 до 3 березня 2015 року виведення з України валюти, отриманої нерезидентами як дивіденди не за цінними паперами, що обертаються на біржі, взагалі заборонено);

- придбання у нерезидента частки в статутному капіталі юрособи-резидента за явно завищеними цінами (у тому числі за ціною, що суттєво перевищує статутний капітал такої юрособи);

- погашення заборгованості перед нерезидентом за договорами, що передбачають уступку права вимоги;

- імпортних операцій, за якими раніше здійснювалося повернення перерахованої нерезидентам передоплати безпосередньо перед закінченням встановлених строків валютних розрахунків;

- постачання в Україну товарів, в яких постачальником та/або отримувачем коштів не є виробник;

- операцій з товарами, вартість яких важко визначити.

Такі операції перед проведенням платежів повинні ретельно перевірятися банками на предмет їх обґрунтованості.

ПРОТЕ:

Це означає, що клієнти банків зіткнуться із складнощами при проведенні подібних операцій - їм доведеться як мінімум подавати більше документів, а як максимум шукати банк, готовий провести ту або іншу операцію.


Увійдіть, щоб залишити коментар