Ми даємо ЗНАННЯ для прийняття рішень, ВПЕВНЕНІСТЬ в їх правильності і надихаємо на розвиток чесного бізнесу, як основного двигуна розвитку України
ВЕЛИКОМУ БІЗНЕСУ
СЕРЕДНЬОМУ ТА ДРІБНОМУ БІЗНЕСУ
ЮРИДИЧНИМ КОМПАНІЯМ
ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРУ
КЕРІВНИКАМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
ФОПам
ПЛАТФОРМА
Єдиний інформаційно-комунікаційний простір для бізнесу, держави і соціуму, а також для професійних спільнот
НОВИНИ
та КОМУНІКАЦІЇ
правові, професійні та бізнес-медіа про правила гри
ПРОДУКТИ
і РІШЕННЯ
синергія власних і партнерських продуктів
БІЗНЕС
з ЛІГА:ЗАКОН
потужний канал продажів і підтримки нових продуктів
$

РЕФОРМА ФІНМОНІТОРИНГУ

15.10.2014, 09:05
1
0

Перевіряти операції будуть частіше та жорсткіше
Перевіряти операції будуть частіше та жорсткіше

ПРАВОВА ПОДІЯ:

У редакції Комітету з питань фінансів та банківської діяльності прийнято Закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (на основі проекту № 5067).

ВПЛИВ НА БІЗНЕС:

Слід зазначити такі нововведення:

- однією з цілей фінмоніторингу стає виявлення доходів, одержаних у результаті ухиляння від сплати податків;

- вводиться фінансовий моніторинг національних публічних діячів і посадових осіб міжнародних організацій;

- встановлюється максимальний поріг для здійснення міжнародних грошових переказів без відкриття рахунка;

- ріелтори та нотаріуси повинні перевіряти операції, незалежно від суми;

- особи, які здійснюють операції з готівковими коштами на суму понад 150 тис. грн., не здійснюватимуть фінмоніторинг. Замість цього ці операції підлягатимуть контролю з боку банків.

- спрощено процедуру зупинення фінансових операцій.

ПРОТЕ:

Насторожує, що метою фінмоніторингу стає в тому числі й боротьба з ухилянням від податків. Є ймовірність, що ця мета трансформується у боротьбу за наповнення бюджету.


Увійдіть, щоб залишити коментар