Ми даємо ЗНАННЯ для прийняття рішень, ВПЕВНЕНІСТЬ в їх правильності і надихаємо на розвиток чесного бізнесу, як основного двигуна розвитку України
ВЕЛИКОМУ БІЗНЕСУ
СЕРЕДНЬОМУ ТА ДРІБНОМУ БІЗНЕСУ
ЮРИДИЧНИМ КОМПАНІЯМ
ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРУ
КЕРІВНИКАМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
ФОПам
ПЛАТФОРМА
Єдиний інформаційно-комунікаційний простір для бізнесу, держави і соціуму, а також для професійних спільнот
НОВИНИ
та КОМУНІКАЦІЇ
правові, професійні та бізнес-медіа про правила гри
ПРОДУКТИ
і РІШЕННЯ
синергія власних і партнерських продуктів
БІЗНЕС
з ЛІГА:ЗАКОН
потужний канал продажів і підтримки нових продуктів
$

Ідентифікація клієнтів може стати самостійним бізнесом

3.01.2019, 11:21
88
0

Національний банк дозволив третім особам ідентифікувати та верифікувати фізичних осіб при відкритті рахунків в банку
Національний банк дозволив третім особам ідентифікувати та верифікувати фізичних осіб при відкритті рахунків в банку

В самому кінці минулого року банки отримали право:

- при відкритті рахунку використовувати інформацію про ідентифікаційних даних клієнтів - фізичних осіб, отриману від іншого банку через систему BankID;

- доручати юридичним особам, фізичним особам-підприємцям та фізичним особам-агентам на договірній основі здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнтів банку - фізичних осіб.

Також НБУ:

- дозволив перераховувати гривні з поточного рахунку фізичної особи-резидента на поточний рахунок фізичної особи-нерезидента у разі продажу таким нерезидентом власного майна на території України, якщо це майно не є об'єктом інвестиційної діяльності;

- скасував вимогу надання фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, при відкритті рахунку копії документа, що підтверджує взяття її на облік в Пенсійному фонді;

- надав право фізичним особам зараховувати на поточні рахунки кошти від погашення успадкованих ощадних (депозитних) сертифікатів і відсотків по ним;

- встановив, що іноземні представництва, які використовують найману працю і є платниками єдиного внеску (ЄСВ), повинні надати в банк копію документа, що підтверджує взяття їх на облік у відповідному контролюючому органі;

- врегулював розрахунки в іноземній валюті, які виробляє фізична особа-резидент з первинним дилером за операціями з розміщення облігацій внутрішньої державної позики України, номінованих в іноземній валюті.

Відповідні норми містить постанова правління Національного банку України від 28.12.2018 №159 «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах». Вона вступила в силу 29.12.2018.

Нагадаємо, що Мінфін отримав доступ до інформації про банківські рахунки українців.


Увійдіть, щоб залишити коментар