9 січня набули чинності зміни до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації. Ними Національний банк розширив перелік видів діяльності CIT-компаній (Cash-in-Transit, інкасаторських компаній) та оновив порядок видачі ліцензій.
Відтепер, окрім основного виду діяльності, CIT-компанії матимуть можливість здійснювати операції з оброблення та зберігання готівки, за умови отримання відповідного погодження Національного банку.
Водночас Положення встановлює більш жорсткі вимоги до фінансового стану, структури власності, ділової репутації керівників та власників істотної участі CIT-компаній. Для отримання ліцензії на право надання банкам послуг з інкасації юридична особа повинна мати кошти в розмірі, передбаченому бізнес-планом на перший рік діяльності, але не менше 2 млн грн (для надання послуг з інкасації) та 3 млн грн (для діяльності з оброблення та зберігання готівки).
Крім того, відповідні юридичні особи повинні будуть відповідати вимогам щодо прозорості структури власності, зокрема циклічної структури власності та трастових конструкцій.
Ліцензії CIT-компаніям видаватимуться шляхом внесення відповідного запису до електронного реєстру.
За даними НБУ на сьогодні в Україні працюють дев'ять ліцензованих CIT-компаній.
Раніше ми писали, що Нацбанк затвердив низку постанов, що встановлюють нові правила обігу валюти. Вони почнуть діяти з 7 лютого.
ДОПОВНЕННЯ. Починаючи з квітня 2019 року Нацбанк перевірить шість ліцензованих СІТ-компаній. Перевірки відбудуться відповідно до Положення про порядок проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію НБУ на надання банкам послуг з інкасації, до якого НБУ наприкінці минулого року вніс зміни.
Згідно з пунктом 4 Положення, планова перевірка ліцензованих СІТ-компаній може відбуватись не частіше одного разу на рік та не раніше ніж через рік після отримання ліцензії.
