Тези

Нацбанк нагадав: якщо встановити реальних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) клієнта неможливо, та небанківська фінансова установа зобов'язана відмовитися від ділових відносин з ним або від проведення фінансової операції.

Готівкові розрахунки

Завданням Вищого антикорупційного суду є здійснення правосуддя в сфері корупційних і пов'язаних з ними злочинів і судового контролю досудового розслідування цих злочинів, дотримання прав, свобод і інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Виконавче провадження

У складений Нацбанком список критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності, включено 13 найменувань. Ним повинні керуватися небанківські фінансові установи.

Готівкові розрахунки

Нацбанк впроваджує можливість купівлі й продажу валюти з використанням платіжних пристроїв, а також оформлення звітної документації по таких операціях у вигляді електронного документа.

Валюта

НБУ дозволив банкам оформляти квитанції про валютно-обмінну операцію не тільки в паперовій формі, але й в електронному виді. Також, по згоді клієнта банк може не оформляти йому паперовий документ. Тобто відійде в історію практика, коли банки повинні оформляти дві паперові квитанції - для клієнта й у свій архів.

Валюта

Банки й фінансові установи не будуть вимагати підпису клієнта на квитанції або документі РРО, якщо сума валютно-обмінної операції менше 150 тис. грн.

Валюта

Платіжна система має право визнати свого учасника таким, від якого вона критично залежить. При необхідності для нього можуть установити додаткові вимоги по управління ризиками в платіжній системі.

Готівкові розрахунки

Платіжна організація платіжної системи, учасники таких систем і оператори послуг платіжної інфраструктури після виникнення кожного порушення безперервності діяльності системи зобов'язани зафіксувати детальну інформацію про порушення й протягом трьох днів надати її Нацбанку.

Готівкові розрахунки
Галузі вЂў

Нацбанк може запропонувати банкам новий інструмент докапіталізації. Для кредиторів це означає отримання гарантованої прибутковості поряд з прийняттям на себе ризиків втратити гроші або стати повноцінним учасником банку в разі настання передбаченої події. Акціонери отримують можливість зберегти контроль над банком і при цьому збільшити капітал, але не несучи при цьому кредитного тягаря.

Банки

Верховний суд указав: Земельний кодекс передбачає винятковий перелік підстав для відмови в розробці проекту землевпорядження. Відмова по будь-яких інших причинах не правомірна.

Оренда землі