Украина планирует национализировать Sense Bank (бывший Альфа-банк Украина) у российских подсанкционных миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена уже на будущей неделе, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Ожидается, что арест банка украинской властью состоится в середине июля.
Напомним, Президент подписал Закон, который позволит национализировать бывший "Альфа-банк".
Ранее НБУ признал небезупречной деловую репутацию акционеров Сенс Банка и в третий раз оштрафовал за неэтичное поведение относительно должников.
Банк также попал в 10-й пакет санкций ЕС.
АРМА в июне объявила отбор управителей для ценных бумаг Альфа-банка.
LIGA360 позволяет проверять компании в мировых санкционных списках, в частности стран ЕС и США, а также санкционных списках Украины (СНБОУ, АМКУ). Попробуйте инструмент для проверки токсичных бизнес-связей прямо сейчас. Больше о возможностях LIGA360 для контроля compliance рисков - по ссылке.
