Национальный банк Украины с 29 июля 2023 года возобновил осуществление плановых выездных проверок деятельности банков и небанковских учреждений в сфере финансового мониторинга, санкционного законодательства и валютного надзора, которые были остановлены с 15 июня 2022 года. Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правления НБУ от 27 июля 2023 года № 93.
В то же время, для минимизации возможных рисков для жизни и здоровья работников объектов надзора и Нацбанка в период действия военного положения в Украине регулятор продолжит использовать практику осуществления выездных проверок в дистанционном формате - без непосредственного пребывания работников НБУ по местонахождению банка/небанковского учреждения, при имеющейся возможности предоставления банками/небанковскими учреждениями отдаленного доступа.
Кроме того, по просьбе банков и небанковских учреждений, учитывая практику осуществления выездных проверок в особых условиях, Национальный банк увеличил срок для ознакомления со справкой о выездной проверке и предоставлении пояснений и возражений к ней с 5 до 10 рабочих дней.
По материалам НБУ.
Бизнес не успевает за современным ритмом? Автоматизируйте работу с LIGA360. Мониторьте изменения военного положения, правовые новации, свежие судебные кейсы и деятельность ваших контрагентов. Закажите презентацию LIGA360 для своей компании прямо сегодня.
