С начала 2023 года Бюро экономической безопасности изъяло с теневого рынка 35 800 тонн бензина, газа, дизельного топлива. Общая стоимость изъятых горюче-смазочных материалов и товарно-материальных ценностей составляет примерно 1,6 млрд гривен. Для сравнения за весь 2022 год было изъято 331 тонну топлива. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Так, сотрудники БЭБ зарегистрировали 17 уголовных производств относительно незаконного оборота топлива. По результатам досудебных расследований уже объявлено подозрение 12 лицам.
Больше всего топлива было изъято на нефтебазах в Одесской и Черкасской областях. В целом это более 16 тыс. тонн бензина и дизтоплива. Ориентировочная стоимость изъятых нефтепродуктов составляет почти 800 млн грн.
В Киевской области изъято почти 6 тыс. тонн топлива стоимостью 360 млн грн, которое реализовывалось на подконтрольной нефтебазе за наличные.
Кроме того, сотрудники Бюро разоблачили одного из операторов АЗС, который продавал топливо сомнительного происхождения без уплаты акцизного налога. Такая деятельность привела к уклонению от уплаты налогов в размере 30 млн грн. Изъято почти 6 тыс. тонн топлива стоимостью более 260 млн грн.
В одном из уголовных производств детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении руководителю столичного предприятия в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Служебные лица компании нарушили условия транзита ПММ магистральным нефтепроводом с территории рф в Венгрию.
А компания, которая предоставляет финансовые гарантии, не оплатила пошлину при наступлении гарантийного случая. Это нанесло государственному бюджету убытки в размере более 244 млн грн. Эта компания подконтрольна народному депутату-"беглецу".
Кроме отмеченного, БЭБ прекратило деятельность подпольных производств и нелегальных АЗС на территории Львовской, Черниговской, Одесской, Житомирской, Черкасской, Черновицкой областей, а также в Киеве и области.
Узнавайте полную информацию о контрагентах и физических лицах, с которыми планируете работать. ІТ-платформа LIGA360 отобразит данные из ЕГР, финансовое и налоговое состояние на 6,8 млн компаний и ФЛП. А еще здесь есть данные из государственных реестров обо всех гражданах Украины. Закажите презентацию LIGA360 и узнайте, как быть уверенными в бизнес-связях.
