В Министерстве финансов напомнили о необходимости подачи отчетности за 2023 год субъектам первичного финансового мониторинга.
К таким субъектам принадлежат казино, букмекеры, залы игральных автоматов, онлайн покер румы, операторы лотерей, аудиторы, бухгалтеры, налоговые консультанты, риэлторы, а также торговцы искусством, драгоценными камнями и металлами.
Информация в отчете должна содержать, в частности, такие показатели:
общее количество клиентов СПФМ (в разрезе уровня риска деловых отношений, фактов их принадлежности к публичным деятелям или членам семей таких деятелей);
количество и общий объем финансовых операций (услуг), осуществленных (предоставленных) СПФМ;
общее количество и объем финансовых операций, по которым было отказано СПФМ.
Отчеты необходимо отправить в Минфин до 11 января 2024 года.
В министерстве предупредили об ответственности за ненадлежащее выполнение требований законодательства в сфере финмониторинга и неподачу достоверной информации в установленные сроки.
Все ситуации и алгоритмы действий для бизнеса - на ІТ-платформе LIGA360. Покрокові описания действий, мнения экспертов, отраслевая аналитика. Узнавайте больше за ссылкой.
