Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в городе Киеве разоблачили организованную группу, которая с помощью подделки документов незаконно лишила одного из соучредителей половины бизнеса. Об этом сообщила пресc-служба БЭБ.
По данным следствия, директор предприятия, который одновременно был его совладельцем, организовал вместе с сообщниками преступную схему. Ее целью было противоправное завладение частью бизнес-партнера, с которым на тот момент существовали финансовые споры.
Для реализации плана фигурантами дела была организована подделка документов о якобы добровольном выходе партнера из состава основателей. В действительности потерпевший никакого согласия на такие действия не давал и соответствующих документов не подписывал.
Вследствие таких незаконных действий часть бизнеса была переоформлена на директора-организатора схемы, что обеспечило ему полный контроль над деятельностью компании.
Сумма нанесенного ущерба, по оценкам следствия, составляет почти 40 миллионов гривен.
Всем трем участникам схемы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия), ч. 3 ст. 28 (совершение преступления организованной группой) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины.
Для обеспечения уголовного производства на имущество подозреваемых и денежные средства на сумму более 30 млн гривен наложен арест.
Контролируй риски относительно имущества компании. Поставь на контроль объект недвижимости в SMS-Маяк - получай извещение относительно любых незаконных действий. Детали по ссылке.
Читайте также: Мошенничество против бизнеса: виды и эффективное реагирование
