Дата проведения: 10 февраля
Время начала: 11:00
О чём вебинар:
1. Комплаенс-логика контракта
Какие положения имеют значение для арбитра: representations & warranties, реальные обязательства сторон, санкционные и антикоррупционные оговорки, аудит и прекращение договора без «самострелов».
2. Антикоррупционный и санкционный комплаенс в споре
Что арбитраж проверяет на практике: внутренние контроли, агентские модели, due diligence, secondary sanctions и грань между force majeure, hardship и illegality.
3. AML и source of funds
Когда арбитраж выходит за рамки контракта и начинает задавать вопросы о происхождении средств и реальности AML-процедур.
4. Документы и доказательства
Что усиливает позицию стороны и что её разрушает: своевременные risk assessments, decision trail и работа с red flags vs комплаенс «задним числом» и формальные политики без реальных действий.
Спикер:
Ольга Терефенко - опытный юрист и комплаенс-эксперт с более чем 15-летней практикой в сфере корпоративного, энергетического, регуляторного и антикоррупционного комплаенса. Имеет статус адвоката в Украине и квалификацию солиситора в Англии и Уэльсе. Председатель Комитета по комплаенсу Ассоциации.
Участие бесплатное при условии регистрации. Зарегистрироваться по ссылке
