Постановлением Правления Национального банка Украины от 07.10.2026 № 116 внесены изменения в Положение об осуществлении учреждениями финансового мониторинга и Положение об осуществлении банками финансового мониторинга. На приведение внутренних процедур в соответствие банкам и учреждениям дано три месяца.
Небанковское учреждение теперь должно стать на учет в Госфинмониторинге в течение трех рабочих дней с даты назначения ответственного работника, но не позже дня первой финансовой операции. Такой же срок действует для сообщений о кадровых изменениях, изменении сведений об учреждении, а также о прекращении или возобновлении ее деятельности. Сообщения подаются исключительно через е-кабинет, а бумажная форма допускается лишь тогда, когда подать их электронный невозможно.
Срок ответа на запрос Госфинмониторинга считается с момента, когда запрос загружен в личный кабинет учреждения. Если уложиться в срок невозможно, новый срок надо согласовать не позже двух рабочих дней после поступления запроса.
Реестры сообщений больше не нумеруются с начала года: нумерация становится сквозной на весь период деятельности учреждения. Коды в реестрах заполняются по справочникам K_DFM из Порядка информационного взаимодействия. Кроме того, в реестрах надо фиксировать файлы-квитанции, полученные от Госфинмона.
Читайте полный разбор изменений в финансовом мониторинге небанковских учреждений и банков в LIGA360
Банки также получили новые требования к дистанционной верификации.
LIGA360 - от onboarding клиентов и проверки KYC до ежедневного мониторинга регуляторных изменений и судебных рисков. LIGA360 предоставляет финансовым учреждениям единую платформу для проактивного комплаенса, защиты от мошенничества и сохранения безукоризненной репутации на рынке.
