1 июня банки на Кипре, по информации зарубежных СМИ, получили циркуляр Центробанка страны, который предписывал закрыть счета офшорных компаний, которые учреждены на Сейшельских островах, Британских Виргинских островах, в Белизе и других островных территориях Карибского моря. Появление этого документа связывают с тем, что в начале мая на Кипр приезжали представители OFAC (департамента Минфина США по контролю иностранных активов). В целом же, история с закрытием офшорных счетов закономерна и происходит в рамках плана BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Это инициатива ЕС, и ее цель - положить конец уходу от налогов и добиться налоговой и финансовой прозрачности.
По неофициальной информации, счета офшорных компаний начали закрывать уже 4 июня. А для открытия счетов в банках Кипра нужно будет соблюдать новые требования, которые будут распространяться как на кипрские компании, так и на иностранные и на физических лиц. В частности, для кипрских компаний счета открываются при предоставлении информации о клиенте в отношении конечного бенефициарного владельца, включая обоснование источника доходов и благосостояния. Банк вправе потребовать копии паспорта, налоговый номер, банковские и профессиональные рекомендательные письма, выписки по подоходному налогу, по счетам в других банках, а также ссылки на публичные источники в отношении деятельности и биографии. Сообщается, что банки будут открывать счета преимущественно компаниям с «присутствием на Кипре» (с реально действующими офисами).
Что касается иностранных компаний, то открывать для них счета будут только при условии одновременного выполнения следующих требований: компания должна вести бухгалтерскую отчетность и предоставлять ее банку, должна иметь активы, такие как инвестиции в акции или иные ценные бумаги, должна быть аффилирована с кипрской компанией, у которой есть счета в данном банке.
Эксперты проводят прямые аналогии между недавними событиями в банковской системе Латвии по массовому закрытию и заморозке офшорных счетов и ныне происходящими на Кипре.
