Банк в случае предъявления физическим лицом - резидентом ID-карты, которая содержит информацию о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика, осуществляет идентификацию и верификацию данного лица без предъявления документа, удостоверяющего его регистрацию в Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков.
Касательно установления банком информации о месте жительства или месте пребывания физического лица при изучении клиента, то соответствующие разъяснения по данному вопросу были предоставлены Национальным банком Украины письмом от 20.04.2016 г. № 25-0008/34305.
