9 сентября Правительство утвердило постановление о некоторых вопросах финансового мониторинга, которое обеспечивает приведение актов Правительства к новым требованиям законодательства по вопросам финансового мониторинга.
Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.
СПФМ (субъекты первичного финансового мониторинга - бухгалтерские компании, аудиторы, нотариусы, адвокаты и другие) будут иметь возможность подавать информацию о финансовых операциях, которые подлежат финансовому мониторингу, через электронный кабинет системы финансового мониторинга. Такие нововведения позволят уменьшить материальные и временные затраты при выполнении своих обязанностей в этой сфере.
Также предоставляется возможность СПФМ выполнить свои обязанности в части представления новых видов уведомлений, а именно:
- кейсовой отчетности о подозрительных финансовых операциях или деятельности клиентов;
- расхождении информации относительно конечных бенефициарных владельцев клиентов, установленной в ходе надлежащей проверки клиента (так называемой, "customer due diligence"), с информацией, внесенной в ЕГР и применении рискоориентированного подхода.
Обновлены процедуры подачи информации для взятия на учет (снятие с учета) СПФМ; информации о финансовых операциях, которые подлежат финансовому мониторингу; ведение Госфинмониторингом учета предоставленной информации и ведения учета субъектов первичного финансового мониторинга.
Это постановление вступает в силу 1 января следующего года.
Важно!
Нормативно-правовые акты по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения продолжают действовать и после вступления в силу Закона № 361-IX, в части, которая не противоречит его нормам. То есть, до принятия и вступления в силу этого Постановления, информацию относительно постановки на учет и о подозрительных финансовых операциях клиентов СПФМ, следует предоставлять Госфинмониторингу в соответствии с требованиями:
- постановления Кабинета Министров Украины от 5 августа 2015 года № 552;
Ежедневно предприниматели сталкиваются с рядом внешних изменений, которые могут стоить им бизнеса. Для того, чтобы уберечь себя от законодательных нововведений и вовремя реагировать на возможные угрозы, выбирайте инновационные решения для работы ФЛП. ЛІГА:ЗАКОН предлагает комплексное решение LIGA360 для предпринимателей, которое поможет отслеживать все обновления законодательства, безошибочно формировать отчетность госорганам, а также контролировать надежность контрагентов и партнеров. Только сейчас выбирайте со скидкой 30%.
