Закон от 9 сентября 2021 года № 1733-IX "О внесении изменений в статью 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" относительно уточнения отдельных положений" официально опубликован и вступил в силу с 8 октября 2021 года.
Законом предусмотрено, что меры финансового мониторинга не применяются в случае перевода средств наличностью в пределах Украины в сумме, которая не превышает 5 тысяч гривен.
Раньше ограничение применялось при зачислении на счет наличности в сумме, которая меньше 5 тысяч гривен. То есть финансовый мониторинг не распространялся на перевод на сумму 4999 гривен, а перевод на одну гривню больше, то есть на сумму 5 тысяч гривен уже подлежал финмониторингу.
Как успеть за ежедневным потоком новостей? Решение LIGA360:PR-Менеджер охватывает свыше 15 тыс. информационных источников. Настройте автоматический мониторинг традиционных медиа, онлайн-СМИ, форумов, блогов, сайтов отзывов и поиска работы. Закажите тест-драйв по ссылке.
