В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 6321 об административных правонарушениях в связи с изменениями в порядке представления государственному регистратору информации о конечном бенефициарном собственник юридического лица.
Проектом Закона предлагается внести изменения в статью 166-11 Кодекса Украины об административных правонарушениях, обусловленные проектом Закона № 6320 "О внесении изменений в некоторые законам Украины относительно упрощения порядка представления информации, необходимой для проведения финансового мониторинга"предусмотрев административную ответственность руководителя юридического лица или лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), в виде штрафа от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан за неподачу или несвоевременное представление государственному регистратору информации о конечном бенефициарном собственнике юридического лица или об его отсутствии, или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарном собственнике юридического лица, предусмотренного не только Законом "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований", но и Законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Эффективно управляйте компанией с единой ІТ-платформой LIGA360. Получите максимум информации, чтобы принимать smart-решения для бизнеса и управлять рисками. Алгоритмы действий, законодательство и аналитика, контроль инфопространства и ключевых изменений. Подробности по ссылке.
Только до 25 ноября получите специальное предложение для корпоративного решения LIGA360 к 30-летию LIGA ZAKON.
