Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины раскрыли схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах служебными лицами субъекта хозяйственной деятельности.
В процессе следствия выявлена группа лиц, которые преднамеренно и по предварительному сговору, документально оформили "нетипичные" бестоварные операции по поставке подсолнечного масла на общую сумму 86,6 млн грн предприятию с признаками "фиктивности".
Кроме того, директор общества внес в налоговые декларации предприятия заведомо неправдивые сведения и в дальнейшем подал их в налоговую службу. Такие действия привели к уклонению от уплаты налогов на сумму свыше 14 млн грн.
Сотрудники БЭБ сообщили директору компании о подозрении в совершении криминальных правонарушений.
Досудебное расследование в криминальном производстве по признакам правонарушений: преднамеренное уклонение от уплаты налогов (ст. 212), внесение в официальные документы заведомо неправдивых сведений (ст. 366), присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением (ст. 191) и криминальное правонарушение, которое совершенно группой лиц (ст. 28) КК Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора Украины продолжается.
По материалам Бюро экономической безопасности.
Сервисы для legal research, риск-менеджмента, бизнес-разведки и медиамониторинга - в решении LIGA360. Только в августе приобрети по акционной цене.
