Кабинет Министров одобрил изменения в Закон о финмониторинге. В ближайшее время законопроект поступит на рассмотрение ВР.
Целью законопроекта является обеспечение защиты финансовой системы Украины от угроз, которые возникают в результате агрессии российской федерации в Украине.
Законопроектом предлагается:
расширить перечень клиентов, которым субъект первичного финансового мониторинга (дальше СПФМ) обязан установить высокий риск деловых отношений относительно: физических лиц, которые являются гражданами рф; юридических лиц, местонахождение которых рф; юридических лиц, в которых основатели (участники, акционеры) и/или КБС являются лица рф; олигархов;
исключить подсанкционных лиц из перечня клиентов, которым устанавливается неприемлемый высокий уровень риска, оставив их в перечне клиентов с высоким риском;
расширить признаки пороговой финансовой операции, признаком при котором одним из участников операции есть лицо рф;
расширить перечень специально определенных СПФМ лицами, которые осуществляют торговую деятельность культурными ценностями торговцев произведениями искусства и посредников в такой деятельности и субъектами хозяйствования, которые оказывают посреднические и/или консультационные услуги при предоставлении в аренду недвижимого имущества, и установить, что государственное регулирование и надзор за такими лицами будет осуществлять Минфин;
расширить признаки безукоризненной деловой репутации отсутствием судимости за уголовные правонарушения против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка;
в случае наличия у физического лица гражданства (подданства) государства, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины, такое лицо не может занимать соответствующие должности СПФМ;
освободить СПФМ от ответственности за нарушение требований в сфере предотвращения и противодействия в случае нахождения таких СПФМ на территории боевых действий и/или временно оккупированных территориях.
Кроме того, ряд норм законопроекта направлен на адаптацию законодательства в этой сфере к отдельным стандартам FATF и требований Директивы Европейского Парламента и Совета 2018/843 от 30 мая 2018 года.
В условиях военного положения законодательство для бизнеса меняется каждый день. Руководители анализируют ожидаемые правовые изменения с решением LIGA360. Теперь результаты поиска можно увидеть в виде схем и диаграмм - чтобы быстро выделить важные нововведения, разъяснения и аналитику к ним. Подробности по ссылке
