29 сентября 2022 года в "Голосе Украины" опубликован Закон от 06 сентября 2022 года № 2571-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упрощения порядка предоставления информации, необходимой для проведения финансового мониторинга".
Закон вступит в силу через три месяца со дня его опубликования, то есть с 29 декабря 2022 года (кроме абзаца второго подпункта 3 пункта 7 раздела I, который вступает в силу со дня вступления в силу нормативно-правовым акта, устанавливающего порядок передачи Держателем Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований информации о субъекте первичного финансового мониторинга, который выявил расхождения и выявленные им расхождения в специально уполномоченный орган).
По словам Председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука Закон обеспечит полную прозрачность конечных владельцев (бенефициаров) юридических лиц. А это - контроль за отмыванием денег по стандартам FATF.
В то же время им вводится упрощенная процедура представления информации о конечных владельцах (бенефициаров), в том числе электронным путем, сокращается перечень юридических лиц, которые подают ведомости, и отменяются требования нотариального засвидетельствования копий документов.
Предусматривается, что данный Закон упростит и ускорит предоставление юридическими лицами информации о конечных бенефициарных владельцах и структуре собственности в ЕГР, даст возможность повысить эффективность проведения финансового мониторинга, будет способствовать выполнению международных обязательств Украины в соответствующей сфере.
Ваш бизнес будет видеть на 360! Топ-команды ищут информацию для принятия решений в LIGA360. Закажите презентацию, чтобы узнать больше.
