Бюро экономической безопасности совместно со Службой безопасности прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом 600 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Установлено, что группой лиц была организована деятельность конвертационного центра, в состав которого входило более 30 обществ. Он оказывал услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличные и криптовалюту, а также минимизации налоговых обязательств в сфере инвестиций и валютных операций. За последние месяцы обращение конвертцентра составляло около 600 млн грн.
Его организатор с начала полномасштабной войны с рф скрывается в ОАЭ.
Правоохранителями проведено 14 обысков на территории Киевской, Львовской, Днепропетровской и Одесской областей в ходе которых выявлено и изъято наличных на 165 млн грн - почти 3,4 млн долларов США, около 600 тыс. евро и 1,9 млн грн.
Кроме того, изъято 220 печатей предприятий с признаками фиктивности, оффшорных компаний, банковских учреждений, а также документы, подтверждающие занятие противоправной деятельностью, компьютерную технику и магнитные носители.
Досудебное расследование осуществляется по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УК Украины.
Как руководителю оценить надежность нового контрагента или потенциального соглашения? Попробуйте проверку компаний в LIGA360. Досье на основе 400 публичных реестров, которое включает историю проверок, судебные дела, наличие в санкционных списках, долги, и тому подобное. Закажите LIGA360 прямо сегодня, чтобы быть уверенными в своих бізнес-связах.
