Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло французскую корпорацию Auchan Holding в перечень международных спонсоров войны.
Основанием для внесения в перечень стало то, что, во время полномасштабного вторжения россии в Украину компания отказалась от прекращения финансирования государства-террориста и не закрыла свой бизнес в рф, сообщили в НАПК.
Также благодаря журналистским расследованиям The Insider, Le Monde и Bellingcat стало известно, что с начала полномасштабного вторжения российская дочерняя компания французского "Ашана" поставляла товары российским военным на оккупированных украинских территориях под видом "гуманитарной помощи", а также помогала с выполнением мобилизационных мероприятий в рф.
"Для "Ашана" росія является вторым по значению рынком сбыта после Франции. Только в 2020 году российский "Ашан" оплатил 167 миллионов долларов в российский бюджет. По подсчетам журналистов, это равняется стоимости 15 самолетов СУ-25, 42 танков, 222 ракет "Калибр", или 477 тысячам автоматов АК-74. Мы не можем позволить, чтобы россия продолжила получать эти средства, за которые потом убивает украинцев. Мы хотим, чтобы любым компаниям было стыдно сотрудничать с убийцами. Институт репутации должен действовать, потому мы внесли "Ашан" в перечень международных спонсоров войны"- заявил Председатель НАПК Александр Новиков.
Раньше НАПК уже внесло в перечень международных спонсоров войны следующие компании: Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd., Leroy Merlin, ComNav Technology, Mondi Group/Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry и Bonduelle.
Все включенные в этот перечень компании вносятся в базу данных World - Check от международной компании London Stock Exchange Group с целью защиты финансового сектора от спонсоров российской войны.
С начала войны НАПК помогает Министерству иностранных дел Украины в идентификации лиц, которые поддерживают войну, для расширения санкционных списков в иностранных юрисдикциях, привлечения к уголовной ответственности, блокирования активов и решения вопроса взыскания их в пользу Украины и ее граждан.
Перечень лиц, на которых необходимо наложить международные санкции, НАПК отправляет в МИД и Офис Генерального прокурора.
Полные списки лиц, которые до сих пор не находятся под санкциями, но способствуют продолжению войны против Украины, размещаются на портале "Война&санкции": https://sanctions.nazk.gov.ua/.
Как эффективно выполнять комплаенс-процедуры для бизнеса? С новым решением LIGA360:Compliance. Контролируйте соблюдение требований законодательства, осуществляйте due dilligence и AML/KYC проверки, мониторите репутацию вашей компании и партнеров. Узнайте больше преимуществ по ссылке.
