Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Из-за махинаций должностных лиц ГНС украинские предприятия, оказавшиеся под временной оккупацией, потеряли более 150 млн грн

Реклама

Служба безопасности Украины разоблачила схему разворовывания активов украинских компаний, которые оказались на временно оккупированных территориях, на сумму более 150 млн грн. К сделке причастны должностные лица Государственной налоговой службы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, схема заключалась в махинациях с НДС. В частности, дельцы присваивали "налоговый лимит", принадлежавший украинским компаниям, которые оказались под временной оккупацией рф. Это давало им право уплачивать меньше собственного НДС и зарабатывать на этом десятки миллионов гривен.

Установлено, что к незаконной деятельности причастны руководитель управления по вопросам предотвращения и выявления коррупции Главного управления ГНС в Днепропетровской области и два ему подчиненные коллеги.

Для реализации схемы ее участники несанкционировано вмешивались в налоговые базы данных и подделывали цифровые подписи руководителей компаний, что позволило в электронных кабинетах налогоплательщиков временно неработающих предприятий регистрировать фиктивные хозяйственные операции с афилированными коммерческими структурами.

Операции проводились без ведома руководителей предприятий с неподконтрольных территорий и имели целью похищение их активов путем безосновательного перенесения на них обязательств по уплате НДС.

Трем чиновникам и двум их сообщникам, в том числе "бухгалтеру", которая вела черную бухгалтерию, объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 185 (кража, совершенная в особенно крупных размерах) и ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) УК Украины.

Все риски для бизнеса - как на ладони с решением LIGA360. Юридические, договорные, имущественные и медиа риски контролируются с единого цифрового пространства. Попробуй корпоративное решение LIGA360 прямо сейчас.

Оставьте комментарий
Войдите, чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Получайте по понедельникам weekly-digest о ключевых событиях бизнеса
Похожие новости