Служба безопасности Украины разоблачила схему разворовывания активов украинских компаний, которые оказались на временно оккупированных территориях, на сумму более 150 млн грн. К сделке причастны должностные лица Государственной налоговой службы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Как отмечается, схема заключалась в махинациях с НДС. В частности, дельцы присваивали "налоговый лимит", принадлежавший украинским компаниям, которые оказались под временной оккупацией рф. Это давало им право уплачивать меньше собственного НДС и зарабатывать на этом десятки миллионов гривен.
Установлено, что к незаконной деятельности причастны руководитель управления по вопросам предотвращения и выявления коррупции Главного управления ГНС в Днепропетровской области и два ему подчиненные коллеги.
Для реализации схемы ее участники несанкционировано вмешивались в налоговые базы данных и подделывали цифровые подписи руководителей компаний, что позволило в электронных кабинетах налогоплательщиков временно неработающих предприятий регистрировать фиктивные хозяйственные операции с афилированными коммерческими структурами.
Операции проводились без ведома руководителей предприятий с неподконтрольных территорий и имели целью похищение их активов путем безосновательного перенесения на них обязательств по уплате НДС.
Трем чиновникам и двум их сообщникам, в том числе "бухгалтеру", которая вела черную бухгалтерию, объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 185 (кража, совершенная в особенно крупных размерах) и ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) УК Украины.
Все риски для бизнеса - как на ладони с решением LIGA360. Юридические, договорные, имущественные и медиа риски контролируются с единого цифрового пространства. Попробуй корпоративное решение LIGA360 прямо сейчас.
