Служба безопасности совместно с ГБР сообщила о подозрении в присвоении почти 400 млн гривен бюджетных средств руководителям Полтавского горно-обогатительного комбината, подконтрольного подсанкционному миллиардеру Константину Жеваго. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Разоблачено 6 должностных лиц компании, которые создали организованную преступную группировку. Они наладили схему присвоения бюджетных средств во время добычи и продажи полезных ископаемых на почти 400 млн грн", - отмечается в сообщении.
Установлено, что в течение 2019-2022 лет фигуранты поставляли на афилированную коммерческую структуру оптовые партии щебня по искусственно заниженной стоимости.
Злоумышленники продавали горную породу, не имея на это соответствующего спецразрешения. Так, 1 тонну сырья сбывали "своим компаниям" за 30-50 грн. А потом реализовывали породу уже по рыночной цене, которая была почти в десять раз больше.
Для реализации сделки ее организаторы вносили недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию.
Экспертиза подтвердила факты преступной деятельности и бюджетных убытков.
Во время обысков по адресам фактического проживания, в офисах и на производственных мощностях фигурантов выявлены документы и другие вещественные доказательства сделки.
Директору ГОК, его доверенному лицу, главному бухгалтеру и начальнику отдела сбыта компании, а также экс-руководителю и главбуху подконтрольной фирмы, а также действующему директору объявлено о подозрении по двум статьям УКУ: ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное организованной группой лиц) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
Знайте своих контрагентов на 360. Решение LIGA360 предоставляет максимум информации для процедур KYC и due dilligence. Вы можете пересмотреть состояние компании, ее долги, наличие в санкционных списках, проверить связи компании и ее бенефициарных владельцев с рф/рб, ознакомиться с судебными делами, медиаактивностью и тому подобное. Закажите функционал прямо сегодня.
