Владимир Зеленский Указом №371/2023 от 5 июля 2023 года ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций).
В санкционный список попало 18 юридических лиц, зарегистрированных в рф, на Кипре, Британских Виргинских Островах и в Люксембурге:
ABH Holdings SA (Люксембург);
ABH Ukraine Limited (Кипр);
Alfastrakhovanie Holdings Limited (Кипр);
ABH Financial Limited (Кипр);
"АБ Холдинг" (РФ);
"ЮНС-холдинг" (РФ);
"АльфаСтрахование" (РФ);
"АС Финанс" (РФ);
"АС Холдинг" (РФ);
"АльфаСтрахование - ОМС" (РФ);
"АльфаСтрахование - Жизнь" (РФ);
Seline Limited (Кипр);
Masline Holdings Limited (Кипр);
Fostar Limited (Кипр);
EXT Ltd (Кипр);
Viviga Limited (Кипр);
Fairacre Holdings Limited (Кипр);
Alfa Capital Holdings Limited (Британские Виргинские Острова).
По информации Liga.net, ABH Holdings SA - частная инвестиционная холдинговая компания со штаб-квартирой в Люксембурге, которая принадлежит группе бизнесменов, среди которых российский бизнесмен Михаил Фридман.
Санкции введены на 10 лет и предусматривают блокирование активов, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины и запрет увеличения размера уставного капитала.
LIGA360 позволяет проверять компании в мировых санкционных списках, в частности стран ЕС и США, а также санкционных списках Украины (СНБОУ, АМКУ). Попробуйте инструмент для проверки токсичных бизнес-связей прямо сейчас. Больше о возможностях LIGA360 для контроля compliance рисков - по ссылке.
