Национальный банк запланировал в III и IV кварталах 2023 года проведение выездных проверок по вопросам финансового мониторинга, а также соблюдения требований валютного и санкционного законодательство двух банков и четырех небанковских учреждений.
В перечень банков, которые проверит НБУ вошли АО "А-Банк", - в III квартале и АО "Банк 3/4" - в IV квартале.
Среди небанковских учреждений выездные проверки будут проведены в АО "Укрпочта" и ЧАО "СК "Арсенал Страхования" - в III квартале, ООО "Маневио скорая финансовая помощь" и ООО "ФК"Ево" - в IV квартале.
Как отмечают в НБУ, план выездных проверок составлен на основании риск-ориентированного подхода по результатам проведенной оценки рисков деятельности банков и небанковских учреждений.
Справочно:
Нацбанк возобновил проведение плановых выездных проверок в связи с отменой на всей территории Украины карантина в соответствии с постановления КМ от 27 июня 2023 года № 651.
В это же время регулятор отменил запрет на проведение во время действия военного положения плановых выездных проверок по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательство в соответствии с постановлением Правления НБУ от 27 июля 2023 года № 93.
По материалам НБУ.
Читайте также: НБУ возобновляет плановые инспекционные проверки банков. Какие финучреждения проверят первыми
Проверяете соответствие требованиям регуляторов? Попробуйте LIGA360: Compliance. В нашей самой полной базе документов вы сможете найти все действующие нормы Налоговой, Нацбанка и других госорганов. Узнайте больше преимуществ по ссылке.
