Детективы Бюро экономической безопасности во Львове разоблачили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах холдингом, в состав которого входят 60 ресторанов и торговых точек, сообщает пресс-служба Бюро.
Сотрудники БЭБ установили, что около 2000 сотрудников заведений, которые входят в холдинг, получают заработную плату двумя частями: одна - официальная, минимальная с уплатой всех обязательных платежей, а другая - неофициальная.
Ради выплаты последней каждый сотрудник во время приема на работу оформлял к карточке для выплат заработной платы дубликат, который передавал в отдел кадров.
В дальнейшем, используя этот дубликат, представитель главного офиса холдинга зачисял вторую часть заработной платы каждому сотруднику, отмечая в назначении платежа "личное пополнение счета".
Таким способом компания уклонялась от уплаты военного сбора, ЕСВ, который должно платить предприятие и НДФЛ. Предварительно убытки, нанесенные государственному бюджету составляют свыше 50 млн грн.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212-1 УК Украины, в виде преднамеренного уклонения от уплаты НДФЛ, военного сбора, единого социального взноса в особо крупном размере.
Кроме этого, по предыдущей информации детективов, упомянутые заведения, не использовали РРО во время расчетов с клиентами и получали оплату от клиентов наличностью. В дальнейшем средства передавали в главный офис во Львове.
Во время обыска в помещении главного офиса холдинга детективы выявили служебную документацию, которая свидетельствует о нелегальных хозяйственных операциях, наличности, черновых записях, печати и тому подобное.
Сейчас следственные действия продолжаются. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.
Хотите первыми узнавать об изменениях в компаниях, с которыми сотрудничаете? Воспользуйтесь возможностями расширенного мониторинга на IT-платформе LIGA360. Система будет присылать уведомления о новых проверках, исполнительных производствах или участии в тендерах. Закажите презентацию LIGA360:Руководитель по ссылке.
