Президент Украины подписал принятый 17 октября Закон об усилении финансового мониторинга PEP (проект № 9269-д).
Нормы принятого закона кроме отмены трехлетнего ограничения для статуса публичного деятеля, предусматривают применение риск-ориентированного подхода во время определения объема и продолжительности мероприятий финансового мониторинга, которые необходимо применять относительно таких деятелей.
Одновременно законопроектом усиливается ответственность СПФМ за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг.
"Закон должен быть зачтен как выполнение требований МВФ (14-й structural benchmark, который должен был быть выполнен до конца сентября текущего года). Также это был шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС", - сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Проверяете соответствие требованиям регуляторов? Попробуйте LIGA360. В нашей самой полной базе документов вы сможете найти все действующие нормы Налоговой, Нацбанка и других госорганов. Узнайте больше преимуществ по ссылке.
Читайте также:
Кто подпадает под категорию PEP и как изменится финмониторинг таких лиц
Как новый закон о PEP повлияет на систему финмониторинга
НБУ будет тщательным образом следить за использованием банками риск-ориентированного подхода к PEP
В НБУ объяснили, как изменится подход к обслуживанию PEP в финучреждениях
