Бюро экономической безопасности объявило о подозрении в уклонении от уплаты 32 млн грн налогов двум руководителям обществ, которые изготовляли консервную продукцию для Минобороны. Об этом сообщает пресс-служба бюро.
"Работники БЭБ разоблачили группу компаний в уклонении от уплаты налогов. А также установили, что они сотрудничали с производителем полуфабрикатов, бенефициарным владельцем которого является гражданин российской федерации", - говорится в сообщении.
Отмеченные компании работали на территории Киевской области и изготовляли консервную продукцию, которая через посредников поставлялась на заказ Министерства обороны Украины.
Установлено, что с целью уклонения от уплаты налогов, их служебные лица привлекли к незаконной деятельности действующих и бывших руководителей обществ и ФЛП. Все компании использовали одни и те же помещения и оформляли одних и тех же работников.
Схема выглядела следующим образом: общества перечисляли средства на счета ФЛП за якобы оказанные транспортные и другие услуги. В свою очередь ФЛП за наличные закупали мясное сырье и поставляли его этим же обществам для изготовления консервной продукции. В то же время производители не придерживались санитарных норм, которые могли иметь негативные последствия для заказчиков и потребителей консерв.
Хозяйственная деятельность по реализации и приобретении мясной продукции с реальным сектором экономики не отображалась в налоговой отчетности.
Такими действиями госбюджету были нанесены убытки в размере более 32 млн грн неуплаченных налогов.
В БЭБ отмечают, что во время следствия подозреваемые всячески пытались дискредитировать работу детективов: обращались к общественным организациям, привлекали СМИ и публично безосновательно обвиняли Бюро в давлении, спекулируя сотрудничеством с Минобороны.
Однако, по решению суда, консервную продукцию без документального происхождения, находящуюся вне баланса обществ арестовано. А двум руководителям обществ объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 212 УК Украины.
Фото из сайта БЭБ.
Узнавайте полную информацию о контрагентах и физических лицах, с которыми планируете работать. ІТ-платформа LIGA360 отобразит данные из ЄДР, финансовое и налоговое состояние на 6,8 млн компаний и ФЛП. А еще здесь даны из государственных реестров обо всех гражданах Украины. Закажите презентацию LIGA360 но дізнатеся, как быть уверенными в бизнес-связках.
