Детективы Бюро экономической безопасности проводят обыски на известном заводе по производству алкоголя, который подозревается в уклонении от уплаты 120 млн грн налогов. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Обыски проводятся на складах предприятия в нескольких регионах. В то же время на складах в Черкасской области сотрудники завода по указанию руководства перекрыли доступ детективов к складским помещениям и заявляют о намерении организовать митинг.
Ранее следствие установило, что владелец завода по производству алкоголя также владеет компанией по его продаже.
БЭБ подозревает служебных лиц этих компаний в организации схемы уклонения от уплаты налогов на протяжении 2021-2023 годов.
В частности, компания по продаже алкоголя закупала не только "собственные" бренды, но и продукцию других производителей.
В дальнейшем, по документам, этот алкоголь реализовывался связанной компании-производителю, которая, якобы, хранила его на складах. Ориентировочная стоимость таких остатков составляет 1 млрд грн.
Однако, по результатам уже проведенных осмотров складских помещений, указанных служебными лицами завода в документах, эти товарные остатки отсутствовали, что свидетельствует о неуплате НДС, налога на прибыль и акцизного налога.
По предварительным данным, ориентировочный объем убытков нанесенных государственному бюджету на протяжении трех лет составляет более 120 млн грн.
Кроме отсутствия задекларированных остатков, на нескольких складах в Черкасской области выявлена продукция неизвестного происхождения. В то же время, сотрудники предприятия отказываются предоставить следователям документы, которые бы подтверждали ее приобретение в законный способ.
Согласно постановлению суда, детективы должны провести изъятие этой продукции, однако доступ к складам перекрыт грузовиками.
Узнавайте полную информацию о контрагентах, с которыми планируете работать. ІТ-платформа LIGA360 отобразит данные из ЕГР, финансовое и налоговое состояние на 6,8 млн компаний и ФЛП. Закажите презентацию LIGA360 и узнайте, как быть уверенными в бизнес-связях.
