Великобритания объявила о 29 новых санкциях, направленных против физических и юридических лиц, которые работают в российском золотодобывающем, нефтяном и стратегическом секторах. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Соединенного Королевства.
Среди введенных санкций есть сеть, которая базируется в Объединенных Арабских Эмиратах, ответственная за перевод свыше 300 миллионов долларов дохода от золота в россию - торговец золотом Paloma Precious DMCC и главное лицо, которое стоит за компанией, Говард Джон Бейкер.
Великобритания также ввела санкции относительно двух наибольших российских производителей золота Nord Gold PLC и Highland Gold Mining Limited вместе с российскими олигархами Владиславом Свибловим и Константином Струковим.
Также санкции введены относительно Paramount Energy & Commodities DMCC. Известно, что эта организация использует непрозрачные структуры собственности и была использована россией для смягчения удара санкций связанных с нефтью.
Чтобы разрушить тайную сеть закупок, которая используется россией для приобретения критически важных западных технологий, наложено санкции на компанию OOO TK Fly Bridge, которая закупает товары двойного назначения для российских производителей электроники NPP Istok и Ecitech. Также под санкции этой скрытой сети попадают Максим Ермаков, основатель ООО "ТК Флай Бридж", а также восемь членов правления НВП "Исток".
На сегодня Соединенное Королевство ввело санкции против свыше 1800 лиц, компаний и групп согласно режиму санкций против России, включая 129 олигархов с общим состоянием в 145 миллиардов фунтов стерлингов на момент вторжения.
LIGA360 позволяет проверять компании в мировых санкционных списках, в частности, стран ЕС и США, а также санкционных списках Украины (СНБОУ, АМКУ). Попробуйте инструмент для проверки токсичных бизнес-связей прямо сейчас. Больше о возможностях LIGA360 для контроля compliance рисков - по ссылке.
